トルコ、金融監督機関に口座凍結や暗号資産ウォレットのブラックリスト化の権限拡大を提案

国際基準との整合性

トルコ政府は、金融犯罪監視機関である金融犯罪調査委員会 (MASAK)に、銀行と暗号通貨のアカウントへのアクセスを凍結または制限する新たな権限を与える準備を進めているという報告があります。マネーロンダリングと金融犯罪への対抗を目的としたこれらの大規模な新しい措置は、Bloombergのレポートによれば、国会法案を通じて導入される予定です。

提案された新たな権限は、トルコが2024年6月に『グレーリスト』から削除された際に、マネーロンダリングとテロ資金供与への取り組みメカニズムが改善されたと評した金融活動作業部会 (FATF)の基準に沿っているとされています。MASAKが伝統的およびデジタル金融の両方で不正な資金流れに対処できるように権限を強化することで、トルコ当局はグレーリストに戻らないための国の決意をさらに確固たるものにしています。

これは今年初めに行われた規制措置の後を受けたものであり、そのときトルコは発表した規制により、資本市場委員会 (CMB) に暗号通貨プラットフォームの完全な監督権を与え、暗号資産サービスプロバイダーに対する義務を明示しました。

またBloombergの報告によれば、新しい規制では、MASAKが犯罪に関連する暗号通貨アドレスをブラックリストに載せ、取引制限を課すことが許可されるとしています。報告の中で引用された匿名の情報筋によれば、この法案は主に「借用アカウント」と呼ばれるものを取り締まることを目的としています。犯罪者が詐欺や違法賭博を行うために正当な所有者からアカウントを支払いや借用していると考えられています。

提案された措置は、11番目の司法パッケージに含まれる予定で、新しい立法年度の初めに正式に国会に提出されるとされています。しかし、トルコ財務省はこの問題についてまだコメントしていません。規制は、提出前または議会審議中に改訂される可能性があり、現在の形で施行される保証はありません。