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2024年10月9日
FBI、詐欺を暴露するための暗号トークンを作成 — 暗号通貨で$25Mを押収、18人を起訴
暗号通貨業界で詐欺と市場操作の罪で18人の個人と団体が起訴されています。
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2024年10月7日
SEC、暗号通貨と新興技術への投資詐欺のリスクを警告
2024年10月7日
ニューヨーク規制当局、暗号犯罪に対処するためにブロックチェーンアナリストを採用
2024年10月6日
ベトナム当局によって解体された暗号詐欺組織
2024年10月5日
暗号ポンジスキームのリーダーに121ヶ月の懲役刑が言い渡される
2024年10月5日
ワシントン州、2つの暗号通貨プラットフォームを投資家を詐欺したとして告発
2024年10月4日
米国政府、オハイオ州でのビットコイン窃盗に関連する200,000 USDTの没収を求める
2024年10月2日
インド、バイナンスの協力でFiewinゲームアプリにおける4800万ドルの暗号詐欺を摘発
2024年9月29日
CFTCがアジア系アメリカ人を標的とした$3.6Mデジタル資産詐欺で訴える
2024年9月27日
FBIが東南アジアの詐欺師から600万ドル相当の暗号通貨を押収
2024年9月27日
米国当局、10億ドル規模の暗号通貨洗浄ネットワークを摘発、2人のロシア人を起訴
2024年9月25日
FBI、メリーランド州で増加する「豚ぶり」仮想通貨詐欺に警告
2024年9月24日
Binanceがインドネシア当局の暗号詐欺摘発で資金回収を支援
2024年9月22日
米国、2人を2億6,000万ドルのビットコイン強奪および洗浄スキームで起訴
2024年9月20日
裁判所はニューヨークの男に対し、外国為替およびデジタル資産詐欺で3600万ドルの支払いを命じる。
2024年9月20日
米国、6百万ドルの詐欺計画でナイジェリアのダークネット詐欺リーダーに5年の懲役刑を言い渡す
2024年9月19日
Terraform Labs、破産手続きで事業整理を承認される
2024年9月19日
FBIは偽の暗号通貨を使用した違法賭博ネットワークを取り締まる
2024年9月17日
SECがソーシャルメディアを利用して投資家を欺く偽の暗号プラットフォームに対して措置を講ずる
2024年9月15日
FBIが暗号通貨回収詐欺と関連するウェブサイトを押収
2024年9月15日
インドの裁判所、暗号詐欺調査で警察が銀行口座全体を凍結することを禁止
2024年9月14日
仮想通貨利益の過小申告でビットコイン投資家が懲役刑に直面
2024年9月14日
5つの米国州が未登録の暗号販売をめぐってGSBグループと合意
2024年9月13日
CFTCがSECと提携して暗号通貨詐欺と戦う
2024年9月13日
FBIは550億ドル規模のビジネスメール詐欺の増加を警告
2024年9月13日
米国財務省、暗号詐欺と密輸の関与でカンボジアの大物を制裁
2024年9月11日
英国の法案が新しい法律の下でデジタル資産を個人財産として認識
2024年9月11日
州の規制当局、投資家が75万ドルを失った後に暗号詐欺の警告
2024年9月9日
SEC、ビットコインおよびイーサリアムETFのリスクについて警告 — BTC、ETHを高投機性投資と分類
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