SECクリプト訴訟リリース: 2024年11月

以下の意見寄稿はAlex ForehandとMichael HandelsmanによってKelman.Lawのために書かれました。

SEC、1億1500万ドルの暗号詐欺計画をターゲットに：Touzi Capital、管理不行と横領の疑い

しかし、投資家が信じた信頼できる成長の機会は、実際には崩壊寸前のリスクのある誤管理された事業に過ぎませんでした。裏では、投資家の資金がTouzi Capitalの様々な法人間で不適切に混合され、Taingの個人的な使用に転用されたとされています。

さらに悪いことに、TaingとTouzi Capitalは投資家に対して利益性と安全性の虚偽の約束をし、被害を拡大しました。債務再構築の提供は、マネーマーケットアカウントに似た高利回り投資として市場に出されましたが、実際には破綻寸前の第三者企業に繋がるリスクの高い賭けでした。これらの第三者が最終的にデフォルトすると、Touzi Capitalはその滞納を隠し、新しい投資家を募り続けました。

一方で、採掘事業は「固定エネルギー契約」と最新設備を用いて市場価格以下でビットコインや他の暗号資産を生成する万全な方法として描かれましたが、実際にはエネルギー価格が激しく変動し、設備が頻繁に壊れ、採掘の真のコストは投資家に隠されました。

現在、Touzi Capitalが崩壊し続け、Taingは未だにバーチャルウォレットに保有する数百万ドルのビットコインを管理していると報じられています。訴状は、恒久的な差し止め命令、厳しい罰金、不当に得た利益の返還、および企業役員としての永久禁止をTaingに求めています。再び、SECは市場での欺瞞行為を許さないと業界に知られました。

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2024年10月のSECクリプト訴訟リリースに関するKelman PLLCのレビューはこちらにあります。