サイバーギャングがナイトクラブに400万ドル、エキゾチックカーに900万ドルを費やす - 2億6,300万ドルの暗号詐欺、司法省が発表

DOJ: 暗号犯罪組織がミキサー、ピールチェーン、エルメスバーキンバッグ、ぬいぐるみの現金配送で2億6300万ドルを洗浄

起訴状は、Jeanine Ferris Pirro米国弁護士、FBI特別捜査官Sean Ryan、およびIRS-CI執行特別捜査官Kareem A. Carterによって発表され、米国および外国人の被告が共謀して、ラッケーティアリング、ワイヤー詐欺、および司法妨害を含む犯罪に関与していると非難しています。この疑惑の組織は、2023年10月から2025年3月まで活動し、オンラインゲームプラットフォームでの接触を通じて発足しました。

報告によると、グループは、暗号通貨データベースを盗むとされるハッカー、被害者をだますために社会的工学を駆使する「コーラー」、物理的にハードウェアウォレットを盗む侵入者など、専門的な役割を担っていたとされています。

検察官はさらに、グループが所得を暗号通貨ミキサー、「ピールチェーン」、そしてペーパーカンパニーを通じて洗浄し、豪華なレンタル、プライベートジェット、および一台380万ドルに及ぶ28台の高級車に資金を注ぐ方法について主張しています。起訴状には、ナイトクラブでの400万ドル、時計に50万ドル、そして仲間に届けられたエルメスバーキンバッグなどの贅沢な支出が詳述されています。

2024年8月の窃盗では、ワシントンD.C.の被害者から4,100ビットコイン（当時の価値で2億3000万ドル、現在は4億2300万ドル）が得られたとされています。別の事件では、メンバーがニューメキシコ州の住宅に侵入し、被害者のiCloudを通じて位置を監視しながらハードウェアウォレットを盗みました。2人の容疑者はドバイに逃亡中で、他の容疑者は今週カリフォルニアで逮捕されました。

司法省は、共謀者が逮捕後も操作を続けたと主張しており、ぬいぐるみを使って現金を大量に郵送する手口を用いています。この事件はKevin Rosenberg米国補佐検事によって起訴され、FBIのワシントン、ロサンゼルス、マイアミのオフィス間での協力を伴っています。有罪となった場合、被告は連邦のガイドラインに基づく刑に直面します。