ロシア国籍の人物が暗号通貨で5億3000万ドルの資金洗浄を行ったとして22件の罪状で起訴される

$5億3千万円の暗号通貨スキームでロシア国籍に22件の罪

米国司法省（DOJ）は6月9日、ニューヨークに住むロシア国籍のユーリ・ググニンが、暗号通貨会社エビタ・インベストメンツ・インクとエビタ・ペイ・インクを通じて5億ドル以上を洗浄したとして、22件の刑事告発を受けていると発表しました。

ググニンは、外国特にロシアの顧客が米国の制裁や輸出管理を回避するのを支援したとして非難されています。主にテザー（USDT）を使用して資金の出所を偽装し、制裁を受けたロシアの銀行と取引するために暗号通貨を利用し、米国の金融機関を欺いたとされています。DOJによれば：

2023年6月から2025年1月の間に、ググニンはエビタを利用して、米国の金融システムを通じて約5億3千万円を動かし、その大部分をテザーまたは「USDT」という暗号通貨のステーブルコインの形で受け取りました。

「このスキームを実現するために、ググニンは資金を変換し、送金するために使用したさまざまな銀行および暗号通貨取引所を欺いた」と起訴状は述べています。また、ググニンは彼の会社がロシアの団体と関与していないと主張してこれらの機関を誤導したとされています。さらに、ロシアの核プログラム向けのコンポーネントを含む、ロシアの利益のための米国の機密技術の調達のための支払いを促進したとされています。

ググニンに対する罪状には、電信詐欺、銀行詐欺、米国を欺くための共謀、国際緊急経済権限法（IEEPA）違反、そしてマネーロンダリングが含まれています。ジョセフ・ノチェラ・ジュニア米国連邦検事は、違法行為のために米国の金融システムを悪用する個人を起訴することへのコミットメントを強調しました。有罪判決が下されれば、ググニンは最大30年の懲役に直面します。