オーストラリアで1億2400万ドルの暗号通貨洗浄スキームが発覚—当局が4名を起訴

資金を隠すために現金を暗号通貨に変換する首謀者たち

オーストラリアの多機関による捜査により、クイーンズランドでの複雑な資金洗浄作戦が解体され、4人が起訴され、1370万ドル（約2100万豪ドル）の犯罪資産が凍結されました。疑われているスキームの中心にあったのは、ほぼ1億2400万ドルの現金を暗号通貨に変換し、違法資金を隠蔽しようとした警備会社です。

オーストラリア連邦警察（AFP）が主導する犯罪資産没収タスクフォース（CACT）は、クイーンズランドとニューサウスウェールズ全域の財産、銀行口座、および車両を凍結しました。これらはすべて犯罪の成果と疑われています。

共同声明によると、クイーンズランド合同組織犯罪タスクフォース（QJOCTF）から70人以上の捜査官がブリスベンとゴールドコースト全域で14の捜索令状を執行しました。AUSTRACとオーストラリア税務局（ATO）が分析の専門知識を提供し、全国の現金の「デッドドロップ」を監視しました。

捜査官は、この洗練された資金洗浄作戦は、ゴールドコーストに拠点を置く警備会社の装甲輸送部門を通じて運営され、約1億2400万ドルを捜査当局から資金の出所を隠すために変換したと主張しています。これらの資金の出所についての捜査は継続しています。

QJOCTFは、警備会社が銀行口座、企業、運び屋、暗号通貨ウォレットの複雑なネットワークを利用して数百万ドルを洗浄したと主張しています。会社は、正当な事業活動からの現金と違法な資金を混ぜ合わせ、販売促進会社やクラシックカー販売店を通じて資金を流し、暗号通貨や第三者を通じて受取人に支払っていたとされています。

さらに、その会社は他の州から東南クイーンズランドへの違法現金の移動の隠れ蓑としても機能していたとされています。この現金は、組織化された犯罪企業によって生成され、全国のデッドドロップ地点に置かれました。運び屋は現金を集め、国内便でクイーンズランドまで輸送し、警備会社の運び屋がそれを回収しました。

AFPのエイドリアン・テルファー刑事警部補は、次のように述べて、この犯罪組織の洗練された性質を強調しました。

この組織は、資金の出所、価値、性質を意図的に隠蔽し、偽装し、捜査当局から逃れようとしたと我々は主張しています。

テルファーは、多機関の協力を称賛し、「資金洗浄の捜査は、欺瞞の複雑なウェブのために非常に困難です」と指摘しました。

クイーンズランド警察サービスのデビッド・ブリージ刑事補佐は、このようなスキームによって引き起こされる社会的被害を強調しました。

「犯罪ネットワークは、収益を正当化し、正当なビジネスを悪用し、コミュニティや経済に害を与えるために資金洗浄を使用しています。それは、薬物密輸から搾取、詐欺、暴力に至るまでの重大な組織犯罪を助長しています」とブリージは述べました。

声明によると、資金洗浄スキームに関連する4人は、刑法および犯罪法の条項に違反していると判断された場合、長期の懲役刑に直面します。