オペレーション・ニフルヘイム：ブラジル当局、97億ドルの暗号資産マネーロンダリングリングを摘発

ブラジル当局、メガ暗号通貨マネー・ロンダリング犯罪組織を解体

ブラジル連邦警察は、暗号通貨を使ったマネー・ロンダリング操作に関連する3つの組織を解体するための作戦を組織しました。この作戦は「ニフルヘイム」と呼ばれ、ブラジルの税務監視機関である連邦歳入局と協力して実施され、カシアス・ド・スル、サンパウロ、フォルタレザ、ブラジリアの都市で8件の逮捕令状と19件の捜索差し押さえ命令を発行しました。

ブラジル連邦裁判所も、銀行口座や暗号通貨取引所に保管されている15億8千万ドルの資金を凍結しました。複数の車両や不動産も押収されました。

この作戦は、2021年に調査が始まって以来、暗号通貨を使用して合計97億ドルを洗浄した3組織の取り締まりに焦点を当てています。地元メディアは、洗浄された資金が主に麻薬密売や密輸など様々な違法活動の産物であると報じました。

グループはペーパーカンパニーやその他の要素を使用して操作や受け取った資金の出所を隠していました。洗浄された資金は、米国、アラブ首長国連邦（UAE）、香港、中国などの国々に送金されていました。

これらの組織が行っていたとされる犯罪の全容を説明しながら、連邦警察は次のように述べました:

調査対象の犯罪は、資金洗浄や資産隠匿、国家金融システムに対する犯罪、思想的虚偽、犯罪組合、犯罪組織、税制に対する犯罪です。

調査によると、これらのグループは個別に運営されていましたが、活動において非常に高い協力度があり、そのため警察はこれがカシアス・ド・スルとオーランドに指導者を置く1つの組織である可能性があると考えています。

オペレーション「ニフルヘイム」とブラジル警察によるこれらのメガ暗号通貨マネー・ロンダリング犯罪グループの取り締まりについて、あなたはどう思いますか？以下のコメント欄で教えてください。