ブラジルの連邦警察はオペレーション・ファンタソスを実施し、リオデジャネイロのさまざまな場所で11の捜索押収令状を執行するために50人以上の警官が参加しました。この活動の黒幕は、2月にスイスから米国に引き渡されました。
オペレーション・ファンタソス：ブラジル、2億9,000万ドルの暗号ポンジスキームの残党を摘発
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オペレーション・ファンタソス、ブラジルでの2億9千万ドルの暗号ポンジスキームの残党を狙う
ブラジルは再び大規模な作戦で暗号通貨犯罪組織をターゲットにしました。4月30日に実施されたオペレーション・ファンタソスは、すでにTrade Coin Clubの黒幕であるDouver Torres Bragaの引き渡しによって影響を受けている暗号マネーロンダリンググループの継続的な活動を対象としました。
オペレーション・ファンタソスには50人以上の警官が参加し、リオデジャネイロのペトロポリスとアンゴラ・ドス・レイスの両都市で11の捜索押収令状を執行しました。
これらの作戦中に2億8千万ドル以上が押収され、警察はボート、豪華な車、時計、宝石、現金、暗号通貨、コンピュータ、および携帯電話を連邦裁判所の命令により押収しました。
プレスリリースによると、ファンタソスには二重の目的がありました。まず、暗号資産を使用したマネーロンダリング目的でのオペレーションの残党を取り締まること、次に米国で裁判を受けているBragaに対する証拠を回収することです。
ファンタソスはFBI（連邦捜査局）、HSI（国土安全保障調査サービス）、およびIRS-CI（国税局犯罪捜査）を含む多数の米国機関の支援を受けました。
Bragaは最近、ワイヤーフラッドと共謀罪に対して無罪を主張し、有罪判決を下されれば最長20年の懲役を受ける可能性があります。
詳細はこちら: FBIが2億9千万ドルの暗号詐欺を摘発—Trade Coin Clubが暴露
オペレーション・ファンタソスは、ブラジルで一般的となっている高レベルの暗号通貨スキームと戦うための法執行活動の最新のものです。
10月には、当局はオペレーション・アルカカリアとオペレーション・プリビレッジを開始し、62の捜索令状、13の逮捕令状を発行し、暗号通貨マネーロンダリングサービスを提供していた複数の未確認の暗号取引所を解体しました。
詳細はこちら: ブラジル当局、暗号通貨マネーロンダリングを助長する組織を対象とした作戦を開始
また、9月には2021年以来97億ドル以上を処理した暗号マネーロンダリング組織を取り締まりました。
