米国財務省は、廃止されたNemesisダークネット市場（DNM）を監督したとされるイラン拠点の人物であるベフルーズ・パルサラドに関連する49個のビットコイン（BTC）およびモネロ（XMR）アドレスをブラックリストに登録しました。これは違法な麻薬取引やデジタルでの不正行為を支える財務チャンネルを妨害する継続的な取り組みの一環です。
OFAC、イラン拠点のネメシス管理者と49の暗号アドレスをブラックリスト化、摘発後の制裁で
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摘発後、財務省はNemesisの創設者および49の暗号通貨ウォレットを標的に
2021年から2024年3月の突然の閉鎖まで活動していた米国政府は、述べました、Nemesisは違法な市場として機能し、フェンタニル、偽造ID、サイバー侵入ツール、ランサムウェアソリューションを提供する異常市場を提供していたとされます。Torのような匿名化技術を使ってのみアクセス可能な暗号化チャンネル内で機能し、150,000人を超えるユーザーと1,100人の販売者を抱えており、その取引の5分の1にはドイツの参加者が関与していました。
武器の販売は禁止されていましたが、財務省のアナリストは火曜日、サイト停止前、$30,000,000の麻薬取引が行われたと推定していると述べました。ドイツ当局は、各国の合同の取り組みでプラットフォームの停電を主導し、米国とリトアニアの関係者が両国でのサーバーインフラの押収と€94,000 ($102,000)相当のデジタル通貨の没収に協力しました。
米国連邦捜査局（FBI）と麻薬取締局（DEA）は、Joint Criminal Opioid and Darknet Enforcement（JCODE）提携を通じて2022年10月に開始されたオピオイド流通とダークネット操作を抑制するための調査に貢献しました。Nemesisの唯一の設計者として認定されたParsaradは、技術操作と資金の流れを指揮し、取引手数料から7桁の利益を得ていたとされています。
ブロックチェーン分析によれば、多くの制裁されたウォレットは、少量のBTC送金と小額（2–3 BTC）のインクリメントを処理していました。取引の一部はFTX（現在廃止）、Paribu、Coingateの暗号取引所と関連している可能性があるとして、アーカム・インテリジェンスのフラグによると、一方でその他は多数の未確認のアドレスとリンクされていました。これらのウォレットは2～3年活動していません。
このプラットフォームの崩壊後、情報専門家は彼が事業の再開を模索していると示唆しています。財務省外国資産管理局（OFAC）は、大統領令14059—麻薬ネットワークを対象とした枠組み—によって彼に制裁を課し、資金活動を停止するために49の暗号通貨ウォレット識別子を公表しました。これらの措置は、Parsaradの米国関連の資産を固定し、米国企業が彼との金融取引を禁止することを目的としています。
法執行機関は、この動きが以前のダークネット拠点Hydra（2022）とGenesis（2023）に対する制裁に基づいていると述べました。財務省の代表者は、合成オピオイドから得られる利益を扱うこれらのプラットフォームに焦点を当て続けると強調し、それがアメリカの過剰摂取の疫病を推進する役割を果たしていることを指摘しました。調査員は現在、抽出されたサーバー情報を活用して、世界中の参加者を追跡しています。
拘束は発表されていませんが、制裁は復活の試みを阻止し、デジタルによって促進された犯罪に対抗するための超国家的な決意を示すことを目指しています。
