南アフリカの裁判所、テロリストにビットコインを送金したとされる男に保釈金を設定

被告は逃亡の恐れなし

シリアにあるイスラム国関連組織にビットコイン（BTC）を約600ドル送りつけたとされる南アフリカ人男性が、保釈申請を認められ、留置所から釈放されることになりました。地元の報道によれば、リヒテンブルクの判事は、国家側がジアド・ホルゾークが逃亡の恐れがあることを証明できなかったと判断しました。しかし、判事はホルゾークの釈放を、30,000ランド（1,616ドル）の保釈金の支払いを条件としました。

1月中旬にBitcoin.com Newsが報じたところによれば、南アフリカの法執行機関は有罪証拠を発見したと主張して、ホルゾークが裁判を逃れる機会を利用するとして保釈に反対していました。しかし、ホルゾークは容疑を否認し、寄付先のシリア慈善団体がテロ組織と関係があることを知らなかったと主張しています。

その容疑の犯罪が2017年に発生したとされていますが、南アフリカの法執行機関は今年初めにようやくホルゾークを逮捕しました。地元メディアの報道によると、ホルゾークは「憲法民主主義と関連活動保護法」の条文に違反した罪で起訴されています。

一部の批評家は、千ドル未満の寄付に対するホルゾークの逮捕と起訴を過度に厳しいと非難しています。しかし、BTCをテロ資金調達に結びつける事件の成功した起訴は、プレトリアが金融活動作業部会（FATF）のグレーリストからアフリカの国を除外するためのケースを強化すると見られています。

2023年2月にFATFのグレーリストに追加されて以来、南アフリカ当局はリストから国を外すために手を尽くしてきました。特に暗号通貨に注力しており、最近のステップは暗号通貨関連の企業に対し、暗号取引の当事者の個人情報を収集するよう命じる命令です。

地元メディアの報道によれば、南アフリカ当局はホルゾーク事件をFATFに対し、テロ資金調達対策に取り組んでいることを示す機会と見ているとのことです。この見解は、治安研究所（ISS）のウィレム・エルス氏も共有しています。

「南アフリカはテロ資金調達の中心地となっており、長い間一般的に知られてきました。アメリカ財務省は南アフリカでテロ資金調達に関与した6人をすでに制裁しており、南アフリカ当局は現在それに取り組んでいます」とエルス氏は述べました。