ナイジェリア機関が暗号通貨ユーザーの銀行口座の$330,000を凍結する承認を得る

違法な外国為替取引で告発された銀行口座所有者

ナイジェリアの経済金融犯罪委員会（EFCC）は、報告により、暗号通貨ユーザーに属する33万ドル（NGN548.6百万）以上を保持する銀行口座の凍結を裁判所から許可されました。この機関は、銀行口座が地域通貨の継続的な減少に寄与していると主張しました。

影響を受けた銀行口座は、KucoinやBybitのようなグローバルプラットフォーム上で取引している暗号通貨ユーザーに属していると考えられています。Binanceも標的にしているEFCCは、凍結された資金が価格操作に従事する疑いのある暗号通貨取引者によって使用されていると主張しています。

EFCCの捜査官であるオコロ・フィリップは、BybitやKucoin上の暗号通貨取引者を直接非難し、ナイラが値下がりしていると指摘しました。9月3日の裁判資料で、オコロは銀行口座所有者を違法な外国為替および暗号通貨取引に従事しているとして非難しました。また、KucoinやBybitが義務的なマネーロンダリング防止規制に従っていないことを批判しました。

「Bybitは、USDT（デジタルドル）のナイラを含む他の通貨への交換が行われる暗号通貨プラットフォームです。1 USDTは約1米ドル（USD）に相当します。これらの暗号通貨のユーザーによって決定される為替レートがナイラの価値に悪影響を与え、その価値を人工的に低下させています」とEFCCの調査官は述べました。

EFCC、指名された取引所での犯罪所得取引を主張

一方、EFCCは、犯罪活動の収益やテロ資金が疑惑のある暗号通貨取引所のプラットフォーム上で取引されていると主張しています。

グローバルな暗号通貨取引所を再び標的にした反腐敗機関の試みの報告は、ナイジェリア中央銀行（CBN）がナイラの下落を食い止めるために介入した数日後に浮上しました。Bitcoin.comニュースによると、CBNは最近、公式の外国為替市場より低いレートで両替商に米ドルを売却しました。

この介入は、米ドルの需要が急増した結果、ナイラが連続して価値を下げた数週間の後に行われました。年初以来、ナイラは約70%下落しています。一部の観察者は、米ドルの需要を抑制しない限り、ナイラの減少傾向が続くと考えています。

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