日本の警察庁サイバー特別捜査部は、マネーロンダリング、コンピュータ詐欺、クレジットカードフィッシング犯罪で告発された容疑者の逮捕を発表しました。日本当局は、高度にプライベートで機密性の高いブロックチェーンであるMonero上での操作を分析することによって容疑者を特定したと明らかにしました。
日本の警察、Monero分析を使用してマネーロンダリングの首謀者を摘発
日本当局は、Moneroを使用する犯罪者を巻き込んだ事件について、仰天するような発言で暗号コミュニティを驚かせました。月曜日に、警察庁のサイバー特別捜査部と複数の県の合同捜査本部が、マネーロンダリングやコンピュータ詐欺の犯罪に関与しているとされる組織の首謀者を逮捕しました。
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小林勇太は、フィッシング手口を通じてクレジットカード情報を盗むことに専念する18人以上の組織のボスとされている疑いがあります。彼は、Mercariというオンラインマーケットプレイスに掲載された架空の商品を購入することによって、このデータをマネーロンダリングに利用しました。
当局によると、小林はMercariでクレジットカード情報を利用してこれらの商品を42回以上購入し、収益の一部をオペレーターから詐取したとされています。このグループは2021年6月から2022年1月までに900件の取引に関与していたと疑われています。
このグループは、ソーシャルメディアで違法なアルバイト機会を掲載し、その後、暗号化されたメッセージングアプリを使用して行動を調整することでメンバーを増やしました。しかし、この事件で驚くべきなのは、当局がMoneroの分析を通じて容疑者が日本で初めて特定されたと主張していることです。
日本のサイバー捜査部は特定プロセスに関する多くの詳細を提供しませんでしたが、地元メディアは報告しています。これらの通信アプリからの情報と「仮想通貨の流れの分析」がこれらの犯罪に関与した一人として小林を特定するに至ったとしています。この犯罪による損害は1億円（約66万ドル）に達しました。
Moneroが絡む類似の事件は以前にもありましたが、これらは議論の的となっています。他の事例では、Moneroトレース分析ではなく外部要因によって犯罪の検出が行われました。
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執筆者の見解: 日本当局の主張は、公開された論文がこれらのMonero解析 claimsを裏付けるまで疑われるべきです。法執行機関はこれらの事件から利益を得ており、このような主張を犯罪者の代用トークン使用を抑えるための威嚇戦術として利用する可能性があります。Moneroはそれまでその高プライバシートークンの地位を維持し続けるでしょう。
