Arbistarポンジ・スキームのウォレット、破綻後に11億ドル超のビットコイン移動と報道

破綻後にビットコインが大量送金されていたことが発覚

数万人の投資家から資金をだまし取った詐欺的な暗号資産プラットフォーム「Arbistar」をめぐるスペインの捜査で、新たな詳細が明らかになりました。テネリフェ・ニュースの報道によると、スペイン国家警察（グアルディア・シビル）の調査結果から、すでに廃業した同社に関連するデジタルウォレットが、破綻後も巨額のビットコイン送金を行っていたことが判明しました。

事件は2020年9月、テネリフェ島南部を拠点とする親会社「アービコープ（Arbicorp）」が自動仮想通貨取引ボットの「不具合」を理由に投資家の口座を突然凍結したことで始まった。 週約28％の収益を約束していたこのスキームは、スペイン国内30の州だけでなく、メキシコ、ベネズエラ、フランス、アンドラなどの海外管轄区域からも数万人の被害者を引き寄せていました。

その後、スペイン当局はアルビスターを最大3万2,000人の投資家に影響を及ぼしたネズミ講と認定し、初期の被害額は1億1,100万ドルから2億2,000万ドル以上と推定されました。

しかし、スペイン国家警察（グアルディア・シビル）の最新の報告書では、資金の流れを隠蔽するためにデジタル資産がどのように積極的に操作されていたかが詳述されています。捜査当局は、2020年9月にプラットフォームが崩壊したまさにその瞬間、約881ビットコインが外部ウォレットへと流用されていたことを突き止めました。

進行中のマネーロンダリング捜査

数か月後、資金移動はさらに激化しました。 2021年1月から3月にかけて、主要な被告に関連するウォレットには合計で2万ビットコインを超える巨額の資金の流入と流出が記録されました。これは2021年3月31日のビットコイン価格に基づくと当時11億ドル以上、現在の価値に換算すると約16億ドルに相当します。

2020年、スペイン検察当局は、約10億ドル相当の投資家資金が行方不明になっていると述べました。当局は、これらの取引が正当な業務上の前例なしに運営陣の側近である個人へと流れていたことを指摘し、資産隠匿作戦である可能性を強く示唆しました。

現在進行中の資金追跡調査は、同プラットフォームの中核となる経営陣をすでに失脚させた刑事訴訟と並行して行われています。

創業者のサンティアゴ・フエンテス・ホベル氏とパートナーのディエゴ・フェルナンデス・ノハロバ氏は、加重詐欺、文書偽造、犯罪組織加入の罪で起訴されました。第一審の判決を受け、スペイン国家裁判所（Audiencia Nacional）の控訴部は、それぞれ16年および11年の重い懲役刑を言い渡しました。

現在進行中のマネーロンダリング捜査で複数の個人が正式に名指しされている中、スペイン当局は、廃業したテネリフェの企業に関連する広範な仮想通貨ネットワークを徹底的に追跡する取り組みを続けている。