Latam Insights Encore: ブラジルは州が悪意ある目的での暗号通貨使用に目を光らせるべき方法を示す

Latam Insights Encore: ブラジルは暗号通貨執行のお手本になりつつある

暗号通貨はユーザーに多くの利点を提供しますが、その特性から不正な活動を行う力もユーザーに与えます。ブラジルは暗号通貨の採用が進んでいるホットスポットであり、国の法律に反する方法での暗号通貨の使用も含まれています。

それにもかかわらず、ブラジルの国はさまざまなツールとその機関の力を利用してコンプライアンスを強制し、暗号通貨犯罪のケースではAIツールを使用して強制しています。今週、2つの事例が発生しました。最初のものは、ドラッグトラフィッキングと密輸から来るお金を洗浄し、他の国に送るために暗号通貨を使用していた3つのグループを取り締まり、何件かの押収命令が含まれる操作でした。グループは2021年以来、すでに90億ドル以上を洗浄していました。

もう一つの事例は、連邦税務局（IRSに相当するブラジルの組織）が、暗号通貨に関連する税金詐欺やマネーロンダリングを検出するためにAIツールを活用していることです。このツールは機関の内部開発であり、すでに2つのケースで180億ドルのこの種の活動を特定するために使用されています。

これらの行動により、ブラジルは暗号通貨の使用に関するいくつかの法律をすでに制定し、進行中のCBDCパイロットを持つだけでなく、犯罪のための暗号通貨の使用を調査・研究する際に役割を果たすことができる機関も持っている、より革新的な法域の一つであることを示しています。

他の国家がトークンの分類について暗号通貨の創造者やイノベーターと衝突し、プライバシーツールを開発した開発者を投獄する一方で、ブラジルの当局は真の犯罪者に直面することを決定し、他の国々への模範を示しています。

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