Latam Insights: ブラジル連邦警察が97億ドル規模の暗号資産マネーロンダリングリングを取り締まり、ブラジルがAIを使用して暗号資産の税金詐欺を検出

オペレーションニフルヘイム: ブラジル当局が97億ドルの暗号マネーロンダリングリングを摘発

ブラジル連邦警察は、暗号を使用したマネーロンダリング操作に関連する3つの組織を解体するための手配を行いました。この作戦はニフルヘイムと呼ばれ、ブラジルの税務監視機関である連邦税務局と協力して実施され、カシアス・ド・スル、サンパウロ、フォルタレザ、ブラジリアの都市で8つの逮捕状と19の捜索および押収命令が発行されました。

ブラジル連邦裁判所は、銀行口座および暗号通貨取引所に保管されている15億8,000万ドルの資金も凍結しました。いくつかの車両や不動産も押収されました。

この作戦は、2021年に調査が開始されて以来、暗号を使用して総額97億ドルを洗浄していた3つの組織を摘発することに焦点を当てました。地元メディアは、洗浄された資金が主に麻薬密売や密輸などの異なる不法行為の産物であると報告しました。

ブラジルの税務監視機関、AIツールを使用して1億8,000万ドル以上の暗号関連税務詐欺を発見

政府機関は、業務を容易にするために人工知能（AI）を実装するツールをますます取り入れています。ブラジルの税務監視機関である連邦税務局は、最近、このようなツールの一つを実装し、暗号に関連する違法取引の検出に焦点を当てていると報告しました。

先週発表されたメモで、同機関はAIアルゴリズムと複雑なネットワーク分析を組み込んだツールを自社で開発し、税データの分析業務を容易にすることを報告しました。これにより、違法取引の検出が可能となり、調査活動の生産性が向上しました。

このメモでは、このツールが1億8,000万ドル以上の暗号通貨を使用した違法取引を検出するのに役立った2つの事例を紹介しています。

ラテンアメリカのフィンテック大手ヌーバンク、ヌーコイン取引を終了

ラテンアメリカの最大のネオバンクの一つであるヌーバンクは、同社の内部暗号通貨であるヌーコインの取引を終了することを発表しました。同社は、100万人以上の顧客に達したことを5月に発表し、この動きは内部の報酬システムの再構築の一環として顧客に送信されたメールで通知されました。

このメールでは、銀行が15日以内に取引を終了することを説明し、ホルダーには2つの選択肢が与えられると説明しています。100レアル（$17.64）以上の価値のある暗号通貨を持っている場合は、ビットコインまたはドル連動のステーブルコインであるUSDCに交換できます。これが期限の前に完了しない場合や、100レアル未満の価値しか持たない場合は、再構築された報酬プログラムの将来の利益を享受するためにこれらのコインを保持することができます。

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