ケニアの裁判所、44万ドル相当の仮想通貨アプリ詐欺事件の捜査に関連し、男を7日間勾留

捜査の端緒となったのは不審なアプリでした。

ケニアの裁判所は、暗号資産を装った投資プラットフォームを運営していた疑いのある人物に対し、1週間の勾留を命じました。捜査当局は、無防備な投資家から約44万ドルを集めた多層的な詐欺スキームを調査しています。この命令は、刑事捜査局（DCI）の資本市場詐欺捜査班の申し立てを受けて下されました。 同ユニットは、この詐欺事件には複雑なデジタル痕跡、多数の被害者、そして依然として逃走中の共犯者の可能性があることを主張した。 裁判所の提出書類を引用した現地報道によると、捜査はケストレル・キャピタル（Kestrel Capital）が、Google PlayおよびApple App Storeに掲載されていた不審なモバイルアプリについて当局に通報したことを受けて開始された。このアプリは、ケストレル・キャピタルおよび別の企業であるナサニエル・キャピタル・パートナーズ社（Nathaniel Capital Partners Ltd.）と提携した、人工知能（AI）を活用した投資ファンドであると宣伝していたとされる。

捜査当局は法廷で、ケストレル・キャピタルが当該プラットフォームおよび名目上のパートナーとの一切の関係を否定しており、なりすましや詐欺的な虚偽表示の懸念が直ちに生じたと述べた。捜査官によると、このプラットフォームは最大7％の日次リターンを約束し、WhatsAppグループを通じてユーザーを勧誘し、銀行口座、Paybill番号、モバイルマネー経由での入金を行わせていたという。

容疑者と関連するある銀行口座には、4月8日から29日までのわずか2週間で約26万2000ドルが振り込まれたと報じられています。容疑者のディクソン・ンデゲ・ニャカンゴは5月4日、ケニヤッタ・アベニューにあるI&M銀行の支店で逮捕されました。捜査官によると、同容疑者はそこで捜査対象となっている口座の一つから資金を引き出そうとしたとされています。

検察側はニャカンゴ被告を釈放すれば捜査に支障をきたす恐れがあると主張し、捜査当局が「GSIWEA」と特定された別のアプリを含む追加の口座やデジタルプラットフォームの追跡を続けている点を指摘しました。裁判所はこれを認め、ニャカンゴ被告に対しキリマニ警察署での7日間の勾留を命じました。本件は今月下旬に再び裁判所に報告され、進捗状況が示される予定です。

この事件は、ケニアのデジタル資産業界にとって極めて重要な時期に発生しました。無許可の暗号資産スキームに対する長年の警告を経て、議会は2025年10月に「仮想資産サービス提供者法」を可決しました。同法は、暗号資産ベースの決済サービスの監督権限をケニア中央銀行（CBK）に付与し、取引所、カストディアン、その他の仮想資産サービス提供者に対して、ライセンス制度、マネーロンダリング防止要件、消費者保護規則を導入しています。 今年初めに財務省が起草した施行規則は、依然として官報への掲載を待っている状況だ。こうした枠組みが整備されつつあるにもかかわらず、執行面での課題は残っている。規制当局は、無許可のプラットフォームが依然として個人投資家を標的にし、高収益を約束して勧誘を続けていると繰り返し警告している。こうした勧誘には、ソーシャルメディアやWhatsAppグループの活用、あるいは正規の金融機関を装う手口が頻繁に用いられている。