インド、パキスタンからの暗号通貨送金についてバイナンスを調査

セキュリティ上の懸念が高まる中、インドの金融情報機関（FIU-IND）は、デジタル資産がパキスタンからプライベートウォレットを通じて違法かつテロ関連活動のために流用されているという告発を受け、バイナンスといくつかの仮想通貨取引所の調査を強化しています。関係者によると、バイナンスがこれらの取引で最も一般的に使用されるプラットフォームであり、敏感な国境地帯で取引量の増加が観察されています。FIU-INDは執行機関と協力し、資金の流れを追跡し、疑わしいアカウントを特定するためのデータを収集しています。バイナンスは2024年8月以来FIUに登録されており、捜査官と協力していますが、Wazirxは2024年7月以来の業務停止を理由に関与を否定しています。別に、ネパール拠点の詐欺師が関与するアーメダバードを拠点とした仮想通貨詐欺が最近バイナンスの協力により明らかになりました。インドは監視を強化する方針で、犯罪やテロのためのデジタル通貨の悪用を抑制するために「マネーロンダリング防止法」下で新たなコンプライアンス措置が期待されています。最近のFATF報告書は世界的な懸念をさらに増幅しています。