インドのFIU、さらに多くのオフショア仮想通貨取引所の承認を検討

FIU-India、来年さらに多くの海外暗号通貨取引所を許可する可能性

インドの金融情報局（FIU-India）は、バイナンスとKucoinの禁止解除を受け、2025年3月までに運営再開を希望する4つの海外暗号通貨取引所の申請を審査していると報じられています。審査プロセスに詳しい消息筋は地元ニュースに語りました：

インドで営業を希望する海外の暗号通貨取引所から4件の要請を受けており、そのうち少なくとも2件はFY25年度末までに運営再開が許可されると想定しています。

「これは、取引の可視性、疑わしい取引の報告（STR）などの関連問題を徹底的に審査した後になるでしょう」とその消息筋は付け加えました。

公式はさらに、FIU-Indiaがマネーロンダリング防止規制の遵守を確認することに重点を置いていることを説明し、「完全なデューデリジェンスの後にのみ、私たちはどの暗号通貨取引所がインドで運営することを許可します。私たちはコンプライアンスについて非常に厳しいです」と強調しました。

インド金融情報局は最近、海外暗号通貨取引所のバイナンスとKucoinに対し、バーチャル資産サービスプロバイダー（VASPs）としてインドでの運営を許可しました。FIU-インドのディレクター、ヴィヴェク・アガルワールは、両取引所が現在登録されており、完全な取引の可視性が確保され、疑わしい取引報告プロセスが開始されたと確認しました。

Kucoinはコンプライアンス違反を解決し、35.5ラーク（約4万3000ドル）の罰金を支払ったことで、そのウェブサイトの禁止が解除されました。FIU-Indiaはバイナンスに対し、AML規制に違反したとして225万ドル（18.8クローレ）の罰金を科しました。昨年12月、インド政府は9つの海外取引所へのアクセスを禁止しました。アガルワールは、海外取引所は別々にインドの法人を設立する必要はないが、FIU-INDに登録されたコンプライアンスオフィサーが必要であると述べました。

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