インド、巨大な国境を越えた詐欺に関与する暗号ネットワークの取り締まりで5人を逮捕

CBI、暗号詐欺組織に対する取り締まり強化

国境を越えた仮想通貨関連の金融犯罪が急増する中で、デジタル資産が国際的な詐欺オペレーションの中心となる中、インド当局は取り締まりを強化しています。中央捜査局（CBI）は、10月4日、HPZ仮想通貨トークン詐欺事件に関連する全国的な共同捜索を実施したと発表しました。これは、進行中のオペレーション・チャクラVの一環として行われたもので、デリーNCR、ハイデラバード、バンガロールでの捜索で重要なデジタルおよび金融証拠が押収されました。

「これらの詐欺は、複数のシェル会社の設立を通じて実行され、これらの会社を利用してダミーの銀行口座を開設しました」とCBIは説明し、次のように付け加えました:

被害者から集められた収益は、これらの口座を通じて仮想通貨に変換され、複雑な金融レイヤリングと仮想通貨変換ルートを介してインド国外に送金されました。

調査により、2021年から2023年にかけて、サイバー犯罪者がローン、仕事、投資スキームを装ってインド全土の個人を騙していたことが明らかになりました。

被害者から集められた資金は、フィンテックやペイメントアグリゲータープラットフォームに導入された偽の団体を通じて国外に送られる前に仮想通貨チャネルを通じて移動されました。

「この事件は、偽装、詐欺、および情報技術法に基づく犯罪に関連する外国人主導の犯罪陰謀であり、インドの国民と共謀して計画されたものです」とCBIは付け加え、次のように述べました:

CBIは、詐欺の実行に積極的に関与した5名を逮捕しました。法律の適正手続きに従い、適切な裁判所に提出されています。

当局は、金融ネットワークの全体像を追跡し、追加の容疑者を特定し、オペレーションのグローバルな広がりを確認するための調査が進行中であると述べました。この機関は、高度なデジタル鑑識、インテリジェンスに基づく監視、機関間の協力を通じて、サイバー犯罪に対して取り組む姿勢を再確認しました。監視が強化される中で、仮想通貨支持者は、ブロックチェーン技術自体が効果的な規制の下で実施されると、透明性と追跡可能性を向上させることができると主張しています。