韓国、投資家基盤の拡大に伴い疑わしい暗号通貨取引の急増を報告

韓国で違法な仮想通貨送金が急増

韓国では、マネーロンダリングや外国為替操作を含む違法な仮想資産送金が急増しています。このような事案の数は、同国の暗号通貨投資家の人口が1,000万人を超えて増加しているため増えています。

民主党のジン・ソンジュン議員が入手した韓国金融情報院（FIU）のデータによると、仮想資産オペレーターは2025年1月から8月の間に36,684件の疑わしい取引報告（STR）を提出しました。この数字は、過去2年間で提出された35,734件のSTRをすでに上回っています。

特定金融情報法の下で、国内の仮想資産オペレーターは、マネーロンダリングが疑われる取引をFIUに報告する義務があります。これには、犯罪資金を海外の取引所で仮想資産に変換し、伝統的な外国為替銀行を経由せず国内のプラットフォームに転送して現金化する通貨交換のスキームが含まれます。

年間のSTR提出件数は急増しており、2021年の199件から翌年には17,977件に跳ね上がりました。2023年には16,076件に減少しましたが、2024年には20,000件弱に増え、2025年の最初の8か月で36,684件に急上昇しました。

韓国税関のデータによると、2021年から2025年8月までに検察に送致された仮想資産関連犯罪の総額は約71億ドルに達しました。このうち、マネーロンダリングは64億ドルを占め、全体の90.2％に当たります。最近の事例では、安定コインの誤用が増えていることが確認されています。5月には、ロシアの輸入業者から受け取った約4,240万ドルを違法にテザー（USDT）に変換した両替業者が逮捕されました。

ジン議員は「安定コインが実経済での支払いや決済に広く利用されるにつれて、マネーロンダリングなどの外国為替犯罪に悪用されるリスクが高まっている」と警告しました。彼は、FIUや韓国税関などの機関に対し、犯罪資金の追跡強化や偽装送金ルートの遮断を含む強力な対策を講じるよう求めました。