グローバルなビットコインポンジスキームが投資家に6,300万ドルの損失をもたらす

CEO、2億ドルのグローバルな暗号通貨ポンジスキームで有罪を認める

米国司法省（DOJ）は9月17日に、世界的なビットコイン投資ベンチャーの最高経営責任者が、世界中の数千人を欺いた詐欺的運営を行っていたことを認めたと発表しました。60歳のRamil Ventura PalafoxはPraetorian Group International（PGI）を指揮し、検察官がポンジスキームと呼ぶものを運営していたことでワイヤ詐欺およびマネーロンダリングに対して有罪を認めました。当局者は、同社のマーケティングが最大3％の日次リターンを約束していたが、実際には新たな投資家の資金を使って以前の参加者に支払っていたと述べました。

裁判所記録は、スキームの規模を文書化していました：「2019年12月から2021年10月までに、世界中で少なくとも90,000人の投資家がPGIに総額201,000,000ドル以上を投資し、その中には法定通貨で少なくとも30,295,289ドル、ビットコインで少なくとも8,198ビットコインが含まれ、総額171,498,528ドル相当の価値がありました。」DOJは次のように付け加えました。

Palafoxの行動の結果、投資家は総額少なくとも$62,692,007の損失を被りました。

検察官は、Palafoxが、被害者の信頼を保つために口座残高が増加していると虚偽報告するウェブサイトを設計し、その一方で資金を個人的な贅沢に向けて流用していたと説明しました。

捜査官は彼が約300万ドル相当のエキゾチックカー20台、ペントハウスホテルのスイート、そしてラスベガスとロサンゼルスにある数百万ドルの家を購入したことを明らかにしました。

当局はまた、投資家の資金が豪華な購入および彼の親族を富ませるためにどう流用されたかを詳細に説明しました。「Palafoxはさらに300万ドルの投資家資金を使い、Louboutin、Neiman Marcus、Gucci、Versace、Ferragamo、Valentino、Cartier、Rolex、Hermesなどの高級小売店で衣服、時計、宝石、家庭用品を購入しました」と司法省は詳細を加え、次のように述べました:

彼は少なくとも80万ドルの法定通貨、そしてその当時約330万ドルと評価された100ビットコインを1人の家族メンバーに転送しました。

Palafoxは2026年2月10日に宣告を待っており、最大40年間の懲役を受ける可能性があります。彼は$62,692,007の返済に同意しています。連邦判事は、ガイドラインと法定の考慮事項を検討した後に、最終的な刑を決定します。