Gotbitは、DOJによる2300万ドルの暗号通貨の押収を受けて解散命令を受けました。

DOJ、市場操作業者Gotbitを閉鎖に追い込む

米国司法省（DOJ）は6月13日、ロシアとポルトガルを拠点とする暗号通貨専門の金融会社であるGotbit Consulting LLCが、市場活動を捏造する長期間にわたる詐欺スキームに関与したとして判決を受けたと発表しました。ボストンの連邦裁判所で下されたこの判決により、Gotbitは今後5年間で解散し、すべての業務を停止することが求められました。また、大規模なデジタル資産の引き渡しも義務付けられました。DOJによると：

刑事解決の一環として、Gotbitには押収された暗号通貨約2300万ドルの没収が命じられました。また、Gotbitは5年間の保護観察処分を受け、その期間中にGotbitは存在もしくは運営を中止する必要があります。

同社の創設者兼CEOであるアレクセイ・アンドリューニン（26歳）には、8ヶ月の禁固刑と1年間の保護観察が言い渡されました。彼は3月に電信詐欺と共謀の罪を認めていました。アンドリューニンは、2024年10月にポルトガルで逮捕された後、米国に引き渡されました。

DOJは、Gotbitの主な事業が2018年から2024年の間、トークン活動の指標を操作して市場需要の見かけを膨らませることに関与していたと発表しました。この操作は、ウォッシュトレード手法に集中し、異なるアカウントを通じて同じ資産を繰り返し買い売りすることで取引量をシミュレートするものでした。過去のインタビューでアンドリューニンは、自身のコードが顧客のCoinMarketCapのような視認性を高めるプラットフォームへの掲載を助け、大規模取引所へのアクセスを得る方法について説明しました。

連邦検察官は不正行為の範囲を強調し、Robo InuやSaitamaなどのクライアントと協力していたGotbitの活動を指摘しました。これらの企業の幹部は別途起訴されています。同社の手法には、検出を回避しながら合法的な活動を模倣するパターンで暗号通貨を取引することが含まれていました。DOJの声明は操作の範囲を強調しました：

Gotbitはクライアントのために何百万ドル相当のウォッシュトレードを行い、クライアントから数千万ドルの支払いを受けました。

Gotbitは、より広範な取り締まりの一環として処罰された3番目のデジタル資産マーケットメーカーであり、以前の行動はMytradeとCLS Globalを対象にしていました。関連する米国証券取引委員会の民事訴訟が進行中です。