FTXリカバリートラスト、Genesis Digital Assetsを提訴、$11億5,000万の回収を求める

FTXエステートがGenesis Digital Assetsを訴える

訴状は、2025年9月22日に提起され、Genesis Digital Assets（GDA）の団体と共同創設者のRashit MakhatおよびMarco Krohnを対象としており、2021年8月から2022年4月にかけて、Sam Bankman-Friedがアラメダを介してGDAの株を高値で買わせ、FTX.comの顧客資金が利用されたとしています。

FTXリカバリートラストによれば、カザフスタンの電力制限、新しいマイナー税、予測の未達がGDAの評価を「クレイジーかつオフマーケット」にしたものの、アラメダは支払いを続けたとしています。このケースは5つの送金に基づいており、2021年10月5日にGDAに対して100,000,000.32ドル、および2022年2月1日にMakhatとKrohnに対して470,005,660.77ドルと80,928,127.02ドルが送金されています。さらに、2022年2月28日と4月13日にそれぞれGDAに対して2億5,000万ドルが送金されています。

FTXの弁護士は、資金の半分以上が迅速に行われた二次取引で直接的に創設者に渡り、ほとんどデュー・ディリジェンスが行われず、キャップテーブルが変動していたと主張しています。トラストは、アラメダがGDAの売上およびEBITDAの予測を下回り、監査が遅延し、米国の構築目標を達成できなかったため、合理的に等価な価値を受け取っていないとしています。

2022年半ばには、新たな資金調達の必要性が浮上しており、投資家に謳われたIPOは実現しませんでした。申立書は、米国の子会社が資産の大部分を保有しているが、アラメダが支払った価格の断片にすぎないと insist しています。

法律的には、この訴訟は特定の破産法に基づく無効化と回収を目指しています。訴訟は、資金移転が「不正の兆候」を含んでいたと主張しており、資金源の隠蔽、デュー・ディリジェンスよりも速度が優先されたこと、Bankman-Friedが90%のアラメダ所有者として享受したインサイダー利益、資金移転時またはその後の支払い不能が含まれています。

このストーリーは、FTX内部者による裁判での認識を引用し、North DimensionアカウントとFTXコードの権限が顧客の預金をアラメダの「無限のクレジット枠」に流し込んだと主張しています。リキッドエクスチェンジファンドを使用して非流動的なマイニング株式を購入することで、取引所の崩壊時に引き出しや債権者の請求に対応する現金が減少したとトラストは述べています。

被告はまだ法廷での回答をしていません。ヒューストンに本社を置き、カザフスタンで業務を行っているGDAは、20以上のビットコインマイニングセンターを運営していると報じられていますが、FTXの所有財団はこれらの資産が米国に拠点を置き、デラウェアの子会社によって管理されていると主張しています。