FTX、バイナンスとCZに18億ドルの返還を求める

次の記事は、Alex ForehandとMichael HandelsmanがKelman.Lawのために執筆したものです。

FTX対Binance

デラウェア州の裁判所に提出された書類で、FTXは2021年の株式買戻しに注目しました。この取引では、Binance、CZおよびその他が取引所の20%株を売却し、さらにFTXの米国関連会社であるWest Realm Shiresの18.4%株も売却したとされています。

FTXによれば、買戻しはFTXとその姉妹ヘッジファンドAlamedaが自己の取引所トークン（FTT）、Binanceの取引所トークン（BNB）、Binanceのステーブルコイン（BUSD）を組み合わせて資金を調達して行われた時点で行われ、FTXが支払い能力を欠いていたため、この販売を「建設的な不正送金」とみなしています。

この事態は、2023年11月にFTX元CEOで暗号資産の「天才少年」と呼ばれたSam Bankman Fried（「SBF」）が、取引所の崩壊と顧客資金の不正流用に関連して刑事詐欺で有罪判決を受けたことに頂点を迎えました。同じ月にCZは、効果的な資金洗浄防止ガードレールを実施せず、米国の制裁に違反したことで銀行秘密法違反を認めましたが、彼の罪に対する刑期は僅か4ヶ月でした。一方、SBFは現在25年の刑を服しています。

FTXの最新の動きは、一部の人々がかつて手の届かない存在と見なされた取引所へのとどめと見なしたCZの役割に対する報復かもしれません。かつて320億ドルの価値があったFTXは、2022年11月に顧客からの大量の出金要求に応じ切れずに破産へと追い込まれました。多くの人々は、CZの一連のツイートが市場全体に恐怖を与え、取引所の財務状況についての疑念を引き起こしたと信じています。

訴訟では、CZが「虚偽の、誤解を招く、不正な」一連の声明をツイートしたと非難し、FTXはこれがバンクランを誘発しその没落を早めたと主張しています。対処不能の大惨事となり、FTTの価値は11月初めの1トークンあたり約25ドルから1週間後には2ドル未満にまで急落しました。

FTXはその主張の証拠として、CZが11月6日にFTTに関してツイートした内容を引用しています。「我々のFTTの清算は、LUNAから学んだ退場後のリスク管理に過ぎません。以前は支援したが、離婚後に愛を装うつもりはありません。」当時、BinanceのFTT保有は5億ドル以上の価値があり、その売却はトークンの価格に明らかな悪影響を与えたでしょう。

別のツイートでは、「昨年のFTX株からのBinanceの退出の一環として、Binanceは約21億ドル相当の現金（BUSDとFTT）を受け取りました。最近の明らかになった事実に基づき、我々は帳簿上の残りのFTTを清算することを決定しました。」と説明しています。

FTTは、FTXを突き刺す両刃の剣でした。FTTはFTXの資産の大部分を占めていただけでなく、FTXの未払い債務の大部分の担保としても機能していました。これらの要因がFTXの債務支払い能力を破壊し、顧客が資金を引き出そうとする場合や貸し手が支払い不履行を起こす場合に混乱を招きました。

CZはまだコメントを出していませんが、Binanceはすべての申し立てを否定し、「[それらの主張は根拠がなく、我々は断固として自分たちを守る]」と述べています。

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この記事はKelman.lawウェブサイトに初めて掲載されました。