Feds、秘密の暗号取引網における実業家を標的に

無認可の暗号取引: クリストファー・スキャンロン氏が連邦起訴

フロリダ州を拠点とする企業家クリストファー・ジェームス・スキャンロン氏は、無認可の暗号通貨および法定通貨送金事業を運営したとして、連邦起訴を受けていると、米国司法省（DOJ）が発表しました。ユタ州出身のスキャンロン氏は、10月10日にマイアミ国際空港で逮捕され、その後ニューアーク連邦裁判所で無罪を主張しました。

起訴状によれば、Aurae LifestyleとClub SwanのCEOであるスキャンロン氏は、PMA Media GroupやAU Card LLCなどのエンティティを管理し、暗号通貨や従来の金融サービスを提供していました。検察は、これらの事業が連邦法で要求されているようにFinCENに送金業者として登録されていなかったと主張しています。

2015年から2019年にかけて、スキャンロン氏は高額所得顧客のために規制承認なしで金融取引を行ったとされ、特に「帳外」の暗号通貨取引を含んでいました。裁判資料では、大規模な暗号通貨鉱業スキームで別の起訴を受けている顧客のためにスキャンロン氏が「ゴースト」取引を実行した一例が説明されています。この顧客は取引を口座記録から隠すことをスキャンロンに依頼し、スキャンロン氏は「ブー」と返信しました。DOJは次のように説明しました:「スキャンロン氏は、取引を顧客の口座元帳から除外するよう要求した顧客とメッセージを交換しました。」

すべての起訴は現在のところ主張に過ぎず、スキャンロン氏は有罪が証明されるまで無罪の推定を受けています。DOJは指摘しました:

共謀容疑には最大5年の懲役と、被告の経済的利益または被害者への損失のどちらか大きい方の2倍の額の最大25万ドルの罰金が科される可能性があります。