FCA、英国での違法な暗号通貨ATM操作で初の有罪判決を確保

英国初の違法暗号通貨ATM判決が明らかに

英国金融行為監督機構（FCA）は月曜日、オルミデ・オスンコヤが違法な暗号通貨ATMネットワークを運営した罪を認めたと発表した。ウェストミンスター治安判事裁判所でオスンコヤが5つの罪に直面していたことを指摘し、FCAは詳細を以下のように説明した:

これは暗号通貨ATMの運営に関連する犯罪に対する英国初の有罪判決である。

英国の金融監督機構は次のように説明した。「オスンコヤ氏は、2021年12月29日から2023年9月8日の間に260万ポンド（350万ドル）以上の暗号通貨取引を処理した少なくとも11台の暗号通貨ATMネットワークを違法に運営していた。」法廷では、マネーロンダリングや脱税に関与する個人がこの機械を利用していた可能性があると指摘された。

2021年にFCAから登録を拒否されたにもかかわらず、彼は運営を拡大し、英国中のコンビニエンスストアにATMを設置した。規制当局は次のように述べた:

彼は2021年にFCAへの登録が拒否されたにもかかわらず、英国全土のローカルコンビニエンスショップで暗号通貨ATMネットワークを運営・拡大し続けた。オスンコヤ氏は、暗号通貨ATMを使用した人々に対して顧客のデューデリジェンスや資金源のチェックを一切行わなかった。

FCA登録なしで運営することに加え、オスンコヤは偽造文書の作成および犯罪財産として疑われる19,540ポンドの所持に対する罪にも直面している。彼は事業を架空の人物に売却したと偽って当局を騙した。FCAは、現在英国には合法的な暗号通貨ATM運営者が存在しないと強調し、オスンコヤの刑がサザーク刑事法院で判決を待っており、それにより最大14年の懲役刑が科される可能性があることを示唆している。

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