FBIは押収された暗号通貨$8.2Mを被害者の手に戻すために急いでいます

FBIが押収した820万ドルの暗号通貨―今、被害者への返済に動いています

連邦当局は、複数の州の個人を狙った投資詐欺の被害者に押収された暗号通貨820万ドル以上を返還するために動いています。オハイオ北部地区のアメリカ合衆国連邦検事局は、詐欺的なスキームの調査を通じて回収された8,207,578テザー（USDT）の没収を求める民事訴状を提出しました。アメリカ司法省（DOJ）は2月28日の発表で、裁判所の書類によると次のように説明しました：

FBIは、全米各地で33人の投資詐欺の被害者を特定しました… 被害者の損失は総額約490万ドルにのぼります。

「さらに5つのアカウントも被害を受けていることが判明し、FBIはそれぞれの所有者の特定を試みています。追加のアカウントに関連する被害者は約1,071,086ドルの損失を被っています」とDOJは付け加えました。

調査官は、詐欺師が最初に偽のテキストメッセージで被害者の信頼を得てから、詐欺的な暗号通貨プラットフォームへの投資を勧誘したことを確認しました。オハイオ州レイク郡の女性被害者は、友人を装った詐欺師によって全面的な人生の貯蓄663,352ドルを失いました。彼女はCrypto.comで暗号通貨アカウントを開設するよう誘導され、合法的な投資プラットフォームと思い込んで資金を移動するよう説得されました。資金を引き出そうとすると、偽の税金要求や家族への脅迫に直面しました。

彼女が詐欺に気づくと、FBIのインターネット犯罪苦情センターに被害を報告し、FBIクリーブランド支部による調査が始まりました。ブロックチェーン解析により盗まれた資金の一部が3つの暗号通貨アドレスに追跡され、11月2024年に連邦当局がUSDTトークンを押収しました。テザーリミテッドの協力を得て、資金は法執行機関が管理するウォレットに移されました。

2月27日に提出された没収の訴状を通じて、アメリカ政府は押収された暗号通貨を被害者に再分配する法的権限を求めています。DOJは以下のように述べました：

この没収行動が成功すれば、アメリカ合衆国は被害者に盗まれた資金を返還することを目指しています。

訴状では、不正アカウント内の追加の資金が金融犯罪の収益であり、没収されるべきだと主張しています。訴状内の請求が裁判で証明される必要がありますが、司法省はこの行動の最終的な目標が詐欺被害者への盗まれた資産の返還であると強調しています。