FBI、詐欺を暴露するための暗号トークンを作成 — 暗号通貨で$25Mを押収、18人を起訴

FBIのオペレーション・トークン・ミラーズ

マサチューセッツ地区のアメリカ合衆国検事局は水曜日に、18名の個人と団体が暗号通貨市場における広範な詐欺と操作で告発されたことを発表しました。

ボストンで開封された告発状には、4つの暗号通貨会社のリーダーといくつかのマーケットメーカーが、トークン価格を不当に上昇させるための欺瞞的行為に関与していたことが記されています。発表では以下のように述べられています。

2500万ドル以上の暗号通貨が押収され、約60種類の暗号通貨に対する数百万ドル相当のウォッシュトレードを行ったトレーディングボットが無効化されました。

被告はウォッシュトレードを行い、トークン価格を上昇させた後に、それらを高値で販売したとされています。

「オペレーション・トークン・ミラーズ」の一環として、連邦捜査局（FBI）は市場内の詐欺を暴露するために偽の暗号通貨会社とトークンを作成しました。このトークンは合法的に見え、ウォッシュトレードや市場操作といった違法活動を追跡することができました。3つのマーケットメーカー — ZM Quant、CLS Global、そしてMytrade — 及びその従業員は、捜査のために法執行機関が作成した暗号通貨NexFundAIでのウォッシュトレードのかどで告発されました。Gotbit、そのCEO、および2人の役員も、同様の詐欺スキームで告発されています。

アメリカ合衆国検事は述べました：「被告は、自らのトークンを人為的に上昇させた価格で販売したとされており、これは「ポンプ・アンド・ダンプ」として知られる一般的な詐欺です。これらの暗号通貨会社の中で最大のものは、かつて数十億ドルの市場価値を持っていたSaitamaです。」代理アメリカ合衆国検事のジョシュア・レビーは、この作戦の重要性を強調しました。彼は強調して述べました：

この捜査は、暗号通貨業界で多数の詐欺師を特定した初の捜査です。ウォッシュトレードは金融市場では長い間禁止されており、暗号通貨も例外ではありません。

さらに、アメリカ証券取引委員会（SEC）は、Gotbit、CLS、ZM Quant、Saitama、およびRobo Inuに関して、証券法の違反を指摘する民事訴訟を提出しています。

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