FBI、偽の法執行機関を装った脅迫で仮想通貨ATMを悪用する犯罪ネットワークを摘発

FBI、法執行機関を装った詐欺の増加に警告

FBIルイビル支局は、ケンタッキー州住民を標的としたなりすまし詐欺の急増において仮想通貨がどのように利用されているかに注目を集める新たな警告を発出しました。2026年3月18日付の勧告では、法執行機関を装った詐欺師たちが、追跡や回収が困難なデジタル資産による支払いを被害者に強要するケースが増加している実態が強調されています。

当局によると、詐欺師は発信者番号表示システムを操作して正当な政府機関を装い、裁判所への出頭義務の不履行などの法違反を理由に個人に圧力をかけることが頻繁にあるという。その目的は、緊急性を煽り、被害者に迅速な支払い（多くの場合、仮想通貨経由）を強いることにある。当局は、こうした要求は詐欺である点を強調した。FBIは次のように述べている。

「FBIや正当な法執行機関が一般市民に電話をかけて支払いを要求したり逮捕をほのめかしたりすることはありません。また、仮想通貨ATMを通じて支払いを要求したり受け入れたりすることもありません」

捜査当局によると、仮想通貨がこうした詐欺で好まれる支払い手段となっているのは、取引が不可逆的で、いったん完了すると被害者が資金を取り戻すのが困難になるためです。詐欺師は通常、標的に対して仮想通貨ATMに現金を投入するか、詐欺師が管理するデジタルウォレットへ資金を送金するよう指示します。場合によっては、犯罪者が偽造文書や部分的な個人データ、あるいは高度なツールを使用して公式の連絡を模倣し、信憑性を高めています。

支払い詐欺の拡大に伴い被害額が増大

連邦政府のデータはこの問題の規模を浮き彫りにしています。FBIのインターネット犯罪苦情センター（IC3）によると、2025年には全米で政府機関を装った詐欺に関する苦情が約4万件寄せられ、被害額は8億3300万ドルを超えました。これらの被害額の相当部分は仮想通貨に換金された資金であり、詐欺活動におけるデジタル資産の役割が拡大していることを反映しています。ケンタッキー州だけでも、数百件の苦情が数百万ドル規模の金銭的損害をもたらしました。

当局は、法的問題を解決するために暗号資産の使用を求めるいかなる要請も、明らかな警告サインとして扱うべきだと強調しました。この点を補強するように、FBIは次のように付け加えました。

「また、直接会ったことのない個人に対して、現金、ギフトカード、仮想通貨、その他の資産を送付してはなりません。」

住民の皆さまには、デジタル資産を伴う支払い要求、特に緊急性や脅迫的な主張が絡む場合には、特に注意を払うよう強く求められています。標的になっている疑いがある場合は、直ちに連絡を絶ち、送金を避け、金融機関に連絡し、地元当局に事件を通報し、インターネット犯罪苦情センターを通じて苦情を申し立てる必要があります。

よくある質問 🧭

• なりすまし詐欺がなぜ金融リスクを高めているのか？ 詐欺師は、緊急性や信頼関係を利用し、多くの場合、取り消し不可能な支払い方法を通じて、迅速に資金を搾取しようとするからです。
• 詐欺師は通常、どのような方法で支払いを要求しますか？ 追跡を避けるため、仮想通貨、電信送金、またはプリペイドカードでの支払いを要求することが頻繁にあります。
• 投資家はどのような兆候に注意すべきですか？ 法的措置をちらつかせた予期せぬ支払いの要求は、大きな危険信号です。
• これらの詐欺による金銭的損失はどの程度ですか？ 報告された損失額は、1年間で全米で8億3300万ドルを超えました。