FBIが2億9千万ドルの暗号スキャムを摘発—Trade Coin Clubが露呈

世界の暗号詐欺師が米国の司法の場に立つ—2億9,000万ドルのビットコインスキームの詳細

米国ワシントン西部地区の連邦検事局は、2月21日、ブラジルの国民が2億9,000万ドルの暗号通貨詐欺スキームに関連する起訴に直面するためスイスから米国に引き渡されたことを発表しました。48歳のDouver T. Bragaは、シアトルの米国地方裁判所に出廷し、電子詐欺および共謀を含む13件の起訴内容に無罪を主張しました。

検察側は、BragaがTrade Coin Club (TCC)の名の下に、洗練された取引アルゴリズムを通じて高い利回りを約束するビットコイン投資詐欺を計画したと主張していますが、実際にはそれはポンジスキームでした。大陪審は2022年10月に彼を起訴し、スイスでの彼の逮捕が彼の引き渡しにつながりました。彼の裁判は2025年4月28日にTana Lin判事の前で行われる予定です。発表では以下のように述べています。

BragaはTCCを宣伝するために世界を旅行しました: 2017年3月にタイ、2017年5月にナイジェリアとマカオで。TCCはソーシャルメディアやビデオで宣伝されました。様々なイベントで、BragaはTCCが231カ国に126,000人もの会員を有していると主張していました。

裁判所の文書によると、Bragaとその協力者たちは、TCCを暗号通貨取引プラットフォームとして宣伝し、投資家にビットコインの変動価値から利益を得られると誤解させました。また、投資家は他の人を勧誘するよう奨励されていました。ハイテク取引システムの主張にもかかわらず、プラットフォームには実際の取引活動はなく、初期の投資家には後の参加者の預金を使って支払われました。

報告によれば、Bragaは2016年から2019年の間に少なくとも5,000万ドル相当のビットコインを不正に使用しました。2018年初頭には投資家は資金にアクセスするのが困難になり、最終的にTCCは米国での運営を停止しました。国税庁によると、Bragaは所得を大幅に過少申告しながら、数千万ドルのビットコインを受け取っていたとされています。

FBIおよびIRSの犯罪捜査の連邦捜査官たちは、何年にもわたってこのスキームを解明しました。代理米国連邦検事Teal Luthy Millerは以下のようにコメントしました:

Bragaは、1世紀以上前に遡る詐欺スキームを運営したとされており、『ポンジ』スキームをビットコインという新しいホットなものでアップデートしました。

FBIシアトル支局の責任者であるW. Mike Herrington特別捜査官は、Bragaが「個人的な使用のために何百万ドルも流用した」と述べました。Bragaが有罪となれば20年の懲役刑に直面します。米国司法省の国際関係事務局も彼の引き渡しを確保する役割を果たしました。