FBI、暗号通貨被害者を狙う詐欺的な法律事務所に警告

次の意見記事は、Alex Forehand と Michael Handelsman が Kelman.Law のために書きました。

FBI PSA: 架空のクリプト法律事務所詐欺に引っかからないために

2025年8月13日、FBIのインターネット犯罪苦情センター（IC3）は、暗号通貨空間における増大する脅威について新しい 警告 を発表しました。それは、詐欺被害者を標的とする偽の法律事務所です。これらの詐欺師は、盗まれたデジタル資産を回収できると主張していますが、実際には、すでに財務的損失を被った人々をさらに搾取することを目的とした二次的なスキームを運営しています。彼らは弁護士、規制当局、回収スペシャリストとして自分を偽り、被害者の経験の中で最も脆弱な瞬間に信用を搾取するのです。

これはFBIがこの問題について発言した初めてのケースではありません。 2023年8月および 2024年6月にも同様の公共サービスアナウンスメントが発表され、これらの回収詐欺の進化を強調しました。最新の警告では、スキームがいかに高度になったかを示しています。それは、リアルなブランド、発明された政府機関、および被害者への支援は支払いだけという薄っぺらい説得を用いているのです。

FBIのメッセージは明確です：これらの活動は根本的から詐欺であり、最善の防御は教育、懐疑心、そして迅速な報告です。

詐欺的な「法律事務所」が用いる主要な搾取戦術

FBIは、これらがいい加減な一回きりのスキームではないことを明確にしています。それは本物の法的サービスのように見え、感じるように設計された慎重に練られた詐欺です。偽装、偽の提携、そして感情的な操作を駆使して、人々が弁護士や規制当局に本能的に寄せる信頼を利用しています。

FBIは、これらの詐欺師が意図的に脆弱な人口、特に高齢者を狙っている方法をハイライトしています。感情的な苦しみや盗まれた資金を回収したいという自然な緊急性を搾取することで、詐欺師は被害者を迅速で高価な決定に圧迫します。

よく使われるトリックはもともと弁護士や既存の法律事務所であると偽装することであり、公式のシールやレターヘッド、そしてウェブサイトを完備しています。さらに、米国政府機関や外国の規制当局とのパートナーシップを偽り、宣伝する例もあります。一部のケースでは、詐欺師は偽の政府機関を創造し、「国際金融取引委員会（INTFTC）」などと称してより公式に見せかけます。

支払い要求自体が別の兆候です。被害者はしばしば暗号通貨やギフトカードで資金を送るよう指示されますが、米国政府は法執行サービスに対して支払いを請求しません。

信頼性を強化するために、詐欺師は時々被害者の過去の取引についての詳細な知識を示します。具体的な送金の詳細や第三者の受取人の名前を引用し、インサイダーアクセスがあるという幻想を作り出すのです。

人気のあるブランドスキームは「暗号回収法律事務所」モデルです。これらの組織は法的チャンネルを約束したり、「政府関係の被害者リスト」へのアクセスを主張するなど、すでに被害を受けた人を引き寄せるための説得力ある言葉を使用します。

スキームは銀行システムにも及ぶことがあります。被害者は資金が海外の口座に保持されていると言われ、本物のプラットフォームのように見えるものに登録するよう指示されます。しかし実際には、そのプラットフォームは偽であり、被害者は「安全な」WhatsAppグループに誘導され、「銀行手数料」と称する架空の費用を支払うよう圧力をかけられます。

これらのグループはどの方向においても責任を免れようとします。いわゆる弁護士たちはビデオ通話を拒否し、身元証明の要求を避け、支払いを関係ない第三者を通じて行わせます。このように顔を見せない、または資格証明を見せないことにより、影に身を潜めつつお金を絞り続けるのです。

これらの戦術を合わせると、詐欺師がいかに信用のある幻影を作り上げ、被害者を圧力下に置き、不安定にさせることができるかがわかります。偽の政府関係から巧妙な支払い方法まで、個人を迅速な決定に押し進めるための要素が含まれています。しかし、詐欺の仕組みが分かれば、その兆候を見極めることが容易になります。

強化されたデューデュー・ディリジェンス: 被害者（または潜在的被害者）がすべきこと

FBIは、おそらく未承諾の接触を正当なものとは見なさず、すべての主張を徹底的に確認することで「ゼロ信頼」アプローチを採用することを推奨しています。もしある日突然に「法律事務所」から連絡があった場合、懐疑的な姿勢を取るべきです。

被害者は必ず適切な資格証明を求めるべきです。正当な弁護士は、確認可能な法的免許を提供できるか、または躊躇せずビデオ通話に登場することができるはずです。これらのステップに抵抗がある場合は、その接触が詐欺である強い兆候です。

政府関係の主張は必ず該当機関に直接確認する必要があります。独立した確認が真実性を確かめる唯一の方法です。

緻密な記録を維持することも同様に重要です。被害者は対応記録を保存し、電話会話を記録し、可能ならビデオチャットも記録するべきです。このような証拠は後の調査において非常に重要です。

最終的に、支払いを要する取り決めに入る前に、被害者は必ず公証化された身元証明または他の確認可能な文書を要求するべきです。それがなければ、退くべきです。

FBIは早急な報告の重要性を強調しています。早期報告は、詐欺師を止める可能性を高めるだけでなく、他者が同じ罠に陥るのを防ぐ助けにもなります。もしこれらのスキームを疑ったり、被害にあった場合、直ちに 最寄りのFBI支局 またはIC3ポータルで ic3.gov に報告してください。

結論

2025年8月13日のFBIのPSAは、法的サービスを再現して人々をさらに被害者化する詐欺の進化する脅威を強調しています。法務プロフェッショナルは積極的に対処すべきです。強化された審査、未承諾の連絡を受け入れないこと、および資格証明のしつこい確認を通じて自身およびクライアントを武装させる必要があります。

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この記事はKelman.lawで最初に掲載されました。