FBI、830万ドルの暗号詐欺を解明: 洗浄者に刑務所と230万ドルの返済が言い渡される

メリーランドハイツの男性、リチャード・チャールズ・アップルバウムIIIは、暗号通貨を通じて数百万ドルを洗浄した役割で3年の懲役刑を受け、230万ドルの返済を命じられました。40歳のアップルバウムは、ビジネス・メール詐欺（BEC）やロマンス詐欺から得た利益をCoins2tradeを通じて暗号通貨に流すため、他者と共謀しました。「E.S.」という暗号通貨の主要人物とされる者により勧誘され、彼は欺瞞的なビジネスと個人アカウントを開設する訓練を受け、それらが暗号通貨と関連していることを隠していました。36人以上の被害者が騙され、アップルバウムは350万ドルを洗浄し、資金の出所を隠すために資金をアカウント間で移動させました。FBIが捜査を主導し、詐欺に関連する34件の電信送金が合計830万ドルに上ることを明らかにしました。