Ellipticは600億ドルの違法なガランテックス取引を暴露し、アメリカの摘発を支援

エリプティックの支援を受け、米国シークレットサービスが制裁対象のロシアの暗号通貨取引所Garantexを解体

エリプティックのデータによると、Garantexは2022年4月以降、ランサムウェア、ダークネットマーケット、北朝鮮のサイバー攻撃に関連する資金を洗浄したとして、米国とEUによる制裁が課されて以来、600億ドル以上の取引を行ったとされています。ウォレットインフラストラクチャを隠すための努力にもかかわらず、エリプティックの報告によれば、Garantexの総取引額は960億ドルを超え、ウクライナ侵攻後の制裁回避を狙ったロシアのエリートたちの動きも含まれているとのことです。

ブロックチェーン監視会社は、暗号通貨取引所が検出を回避するために、迅速に新しいウォレットアドレスを生成し、特定のプライバシーツールを活用するなどの高度な隠蔽技術を使用していると説明しました。エリプティックは、独自の分析を開発し、Garantexが管理するウォレットを特定し、Tronブロックチェーン上で発行されたUSDTというステーブルコインでの取引を明らかにしました。

エリプティックによれば、この方法論により、顧客および捜査官向けのリアルタイム制裁スクリーニングが可能になりました。Garantexは、北朝鮮のラザルスグループにリンクするHorizond Bridgeハックからの3000万ドルや、ランサムウェアグループのConti、Lockbit、Black Bastaに関与する資金を含む著名な犯罪からの暗号を洗浄したとされています。また、エリプティックの追跡ツールによれば、数千万ドルのダークネット市場取引を支援していたとのことです。

米国司法省（DOJ）は、ロシアの寡頭政治家や違法行為者を支援する上でのGarantexの役割を指摘する起訴状にエリプティックのインテリジェンスを引用しました。この取り締まりは、14億ドルのBybit盗難事件など、最近の出来事を受け、悪質な取引所が世界的な犯罪金融の役割を果たしていることを示しています。

エリプティックは、不正行為者とコンプライアンス企業との間の技術競争を強調し、他の制裁対象法人が現在Garantexの戦術を模倣していると指摘しました。同社のツールは、暗号通貨ビジネスのコンプライアンスプログラムに統合されて、違法取引を検出するために使用されていると主張しています。エリプティックのニュースは、TetherがGarantexに保有されている数百万USDTを凍結し、取引所の運営が停止し、米国政府がそのウェブサイトを押収したという報告に続くものです。