DOJ、シルクロードのマネーロンダリングで告発された暗号通貨取引所を標的に、運営者は禁固刑の可能性

シルクロードとのつながりが再浮上し、DOJが$3,000万のスキャンダルで暗号界の大物を標的に

米国司法省（DOJ）は月曜日、インディアナポリスの連邦大陪審が、インディアナ州ノーブルズビル出身の53歳、マキシミリアーノ・ピリピスを、無許可の暗号通貨取引所Aurumxchangeを運営したことに関連する告発で起訴したと発表しました。

告発を発表し、インディアナ州南地区の米国検事局は、5件のマネーロンダリングと2件の脱税未遂を挙げました。「2009年頃から2013年にかけて、ピリピスはAurumxchangeを作成し、ビットコインやその他の仮想通貨を米ドルや他の政府発行の通貨および仮想通貨と交換できるようにした」と裁判資料は詳述しており、付け加えています。

Aurumxchangeとピリピスは、これらの取引を容易にすることで何百万ドル相当の手数料を徴収し、その中には当時約120万ドル相当の10,000ビットコインを集めた。

連邦登録または報告要件を満たすことなく、「Aurumxchangeは100,000件以上の取引を行い、合計3,000万ドル以上の資金移動を引き起こした」とされています。Aurumxchangeを介して取引された一部の資金は、2013年に閉鎖された違法活動をホストしていた匿名のダークウェブマーケットプレイスであるシルクロードに由来すると、当局は主張しています。ピリピスは、その年にAurumxchangeの運営を停止したと報告されています。

その後、彼は利益を分割し、ビットコインを転送することで隠し、2018年にその一部を米ドルに変換し、インディアナ州アーケーディアとノーブルズビルの不動産を購入するために使用したとされています。

DOJは次のように述べました。

有罪となった場合、ピリピスは連邦刑務所で最大10年の懲役と最大250,000ドルの罰金に直面する。