DOJ、サイバー犯罪に関連する暗号ミキサーを運営したとしてロシア人3人を起訴

ロシア国籍の人物が暗号通貨の盗難利益を資金洗浄する罪でDOJに起訴される

2023年1月10日、米国司法省（DOJ）は、犯罪の利益を資金洗浄するために暗号通貨ミキサーを運営していたとして、3人のロシア国籍の人物を起訴したと発表しました。ロマン・ヴィタリエヴィッチ・オスタペンコ、アレクサンダー・エヴゲニエヴィッチ・オレイニク、およびアントン・ヴィャチスラヴォヴィッチ・タラソフは、Blender.ioおよびSinbad.ioを通じて資金洗浄を助長したとして起訴されました。これらのサービスは不正資金の出所を隠すために設計されたものでした。オスタペンコとオレイニクは2024年12月に逮捕され、タラソフは現在も逃亡中です。Sinbad.ioのインフラは、2023年に国際法執行機関の共同行動により解体されました。

司法省刑事部の首席代理補佐官であるブレント・S・ウィブル氏は述べました：

起訴状によれば、被告は犯罪的に得られた資金を資金洗浄するための安全な場所として機能する暗号通貨 ‘ミキサー’ を運営していました。これにはランサムウェアや詐欺の利益が含まれています。

Blender.ioおよびSinbad.ioはサイバー犯罪者を対象にしており、利用者が手数料を支払って取引を匿名化することを可能にしていたとされます。検察官は、これらのミキサーが犯罪者に暗号通貨盗難、ランサムウェア攻撃、その他の犯罪から得た利益を洗浄し、その出所を隠す手助けをしていたと述べています。

司法省は次のように説明しています：

裁判所の文書および公開されている情報によれば、Blender.io および Sinbad.io は、手数料を支払うことでユーザーが指定した受取人に暗号通貨を送信できるようにし、その出所を隠す方法を提供する暗号通貨ミキサーでした。

「Blender.ioとSinbad.ioはインターネットを通じて一般に利用可能で、不正資金が暗号通貨の盗難、ランサムウェア攻撃、その他の犯罪から得られたものであるという事実から距離を置きたいとする犯罪者によって利用されていました」と司法省は指摘しました。両サービスはOFACによって制裁を受けており、これは北朝鮮ハッカーに関連する資金を含むサイバー犯罪との関連が指摘されています。

被告は資金洗浄共謀罪および無登録送金業務の運営の罪に問われており、共謀罪では最大20年の懲役が科される可能性があります。