DOJの暗号執行部門、7300万ドルの資金洗浄スキームを取り締まる

米国司法省 (DOJ) は火曜日、中国とセントクリストファー・ネイビスの二重国籍者であるダレン・リーが、暗号通貨投資詐欺から得た7,300万ドル以上を洗浄したことを認めて、資金洗浄の共謀罪を認めたと発表しました。41歳のリーは、被害者からだまし取った資金を隠すため、ペーパー会社、国際銀行口座、および暗号通貨、特にテザー (USDT) を通じてオペレーションを行っていました。4月にアトランタ空港で逮捕されたリーは、最大20年の懲役刑に直面しており、2025年3月3日に判決が予定されています。米国検事マーティン・エストラーダは、投資家に素早い利益取得のスキームに注意するよう警告しました。この調査には、シークレットサービス、国土安全保障省、および国際的なパートナーを含む複数の機関が関与しました。