DEAのベテランが裏切りと、暗号通貨を通じたカルテルの麻薬収益の資金洗浄で告発される

金銭的および物質的支援の告発

元DEA上級職員であり、かつては同局の財務運営を監督していた者が、メキシコのハリスコ・ニュー・ジェネレーション・カルテル（CJNG）のために麻薬の収益をマネーロンダリングした容疑で起訴されたと、マンハッタンの連邦検察官は述べた。

ポール・カンポは、25年間DEAに勤務し、財務運営局の副局長に昇進したが、カルテルの現金75万ドルを暗号通貨に変換して洗浄し、さらに1,200万ドルを洗浄することに同意したとされる。検察官は、カンポが5百万ドル相当の220キログラムのコカインの支払いを容易にし、以前の法執行の専門知識を誇示したとも言う。

カンポは、共同被告のロバート・センシと共に、2024年末にCJNG工作員を装った秘密情報提供者と会ったとされる。起訴内容には、2人が不動産投資を通じてカルテル資金を流すことを提案し、フェンタニル生産を助言し、さらにカルテルのために軍用グレードの武器やドローンの調達を探っていたことが詳細に記されている。

「ポール・カンポとロバート・センシは、米国とメキシコで暴力や麻薬密輸を通じて無数の死を引き起こす最も悪名高いメキシコのカルテルの一つであるCJNGを支援しようと共謀したとされる」とジェイ・クレイトン米国連邦検事は述べた。「この計画に関与することにより、カンポは25年間DEAで追及していた任務を裏切った。CJNGは暴力的で腐敗した犯罪企業であり、ニューヨーカーが崩壊を望んでいる。」

DEA管理者テレンス・C・コールは告発の重大性を強調した。「元特別捜査官ポール・カンポの起訴は強力なメッセージを送ります。公的信頼を裏切った者は過去であろうと現在であろうと、法律の最大限の範囲で責任を問われます。我々はこのバッジをかつて身に着けていたからといって見過ごすことはありません。この種の裏切りに対する寛容や言い訳はありません。」

告発と以前のキャリア

カンポのキャリアにはニューヨーク、ローマ、ミラノでの高プロファイル任務やDEAの議会業務部門および財務運営部門での指導的役職が含まれていた。彼は議会、財務省、インターポールや金融活動作業部会（FATF）などの国際組織を代表した。

今、検察官は彼がかつてマネーロンダリングと戦うために使用した同じ専門知識を世界で最も暴力的なカルテルを支援するために使ったと述べる。カンポは麻薬テロリズム共謀、麻薬密輸共謀、テロ組織への物質的支援共謀、およびマネーロンダリング共謀での告発を受けている。

有罪となれば、カンポは数十年の刑務所生活に直面する可能性がある。

FAQ ❓

• ポール・カンポとは誰か？ 財務運営を監督し、後にコンサルティング会社を経営した元DEA高官。
• 彼はどのような告発を受けているのか？ カンポは麻薬テロ、麻薬密輸、カルテルへの物質的支援、およびマネーロンダリングで起訴されている。
• 関与したカルテルはどこか？ 検察官はカンポが米国と海外で活動する暴力的なカルテルであるメキシコのCJNGと共謀したと述べている。
• グローバルな影響は何か？ 当局は、この事件が国境を越えたカルテルの資金調達リスクと世界的により強力な監視の必要性を浮き彫りにするものと警告している。