中国が暗号マネーロンダリング活動に対処するための新しい法案改訂を進める

中国、暗号通貨のマネーロンダリングリスクに新しい法案改訂で対処

中国は、マネーロンダリングリスクに対処するために規制の枠組みを適応させる過程にあります。中国の最高立法機関である全国人民代表大会常務委員会は、技術ベースの新しい資金および暗号通貨に関連するマネーロンダリング犯罪を対象とした新たな条項を追加する予定です。

SCMPによると、新しい改訂はマネーロンダリング犯罪を再定義し、これらの不正操作を複雑な犯罪活動および組織犯罪と結びつける法に7種類の前提犯罪を追加します。

これにより、中国の規則を国際基準に合わせ、これらのツールを使用してマネーロンダリング活動を行う犯罪者に対する圧力を高めるのに役立ちます。

中国は暗号通貨を法定通貨として使用することに反対しており、国内市場での流通を禁止しています。

全国人民代表大会常務委員会の立法事務委員会の報道官である王祥は、技術の進歩により、マネーロンダリング活動の監視がより困難になったことを認めました。彼は述べました：

新技術やビジネス形態の急速な発展により、マネーロンダリング活動の検出および調査が難しくなっています。

新しい改訂は、中央銀行が他の機関にこれらのリスクを監視し対処するための具体的なガイドラインを発行する条項を含む予定です。

この動きは、暗号通貨のマネーロンダリングリスクに対処するために他の中国の国家機関が行っていることと共鳴しています。先月、中国の最高裁判所および最高人民検察院は、仮想資産取引を犯罪収益の「出所および性質を隠す」ためのツールの1つとしてリストする共同文書を発行しました。

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