ブラジル当局、暗号通貨マネーロンダリングを助長する団体を対象にした作戦を開始

ブラジル当局が暗号通貨のマネーロンダリング行為者に対して作戦アルカカリアを実行

ブラジルは金融犯罪を完了するために暗号を利用する機関に対する措置を強化しています。地元メディアは、ブラジル連邦警察が水曜日に作戦アルカカリアを開始し、全国の犯罪組織に資金洗浄サービスを提供する複数の金融業者を標的にしたと報じました。

この作戦は連邦歳入庁と共同で実行されました。警察が標的にしたまだ名前が明かされていない組織は、資金洗浄、通貨回避、違法な金融機関の運営、そして偽造文書の使用に関与していると調査されています。

さらに、警察はこれらの業者と協力し、資金洗浄活動のためにデジタル資産の流動性を提供する取引所も追跡し調査しています。しかし、公式に名前は公表されていません。

これについて、連邦警察は次のように述べています:

これらの資金洗浄者は、ブラジル全土での通貨回避と多種多様な犯罪の資金洗浄に関与しているとされており、「クリプト・ケーブル」として知られる手法を使用しています。

この作戦は、いくつかの容疑者を共通に持つ類似のイニシアチブである作戦プリビレッジと同時に開始されました。プリビレッジの一環として、13件の予防逮捕令状と20件の捜索令状が発行されました。この作戦の指揮を執るのは、リオ・グランデ・ド・スル組織犯罪タスクフォースです。

先月、ブラジルは作戦ニフルヘイムも実行し、暗号を使用してほぼ100億ドルを洗浄し、これらの資金を米国、アラブ首長国連邦（UAE）、香港、中国などの国々に送った3つの組織に対する大規模な摘発を行いました。これにより、作戦アルカカリアは、ブラジルにおける暗号通貨を基盤とした資金洗浄犯罪に対処するために1ヶ月未満で開始された3つの活動の最後のものとなります。

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