防御側、Samourai Wallet事件の却下を求める－FinCENの開示とDOJの方針変更後

サムライ創設者、Brady違反を理由に法廷闘争が迫る

最近の法廷書類によると、フィンセン（米国財務省の金融犯罪取締ネットワーク）は2023年8月にサムライウォレットが自身の規制下でのライセンスを受けた送金業者に該当しない可能性があると検察官に通知していました。

それにもかかわらず、ニューヨーク南部地区（SDNY）は2024年4月、RodriguezとHillを反マネーロンダリングの共謀と無認可送金事業の運営で告訴し、彼らのビットコインウォレットが9年間で20億ドルの不正取引を促進したと主張しました。

弁護側は、検察がBradyの開示ルールを違反し、FinCENの評価を1年以上隠して2025年4月1日に特定の要求があった後にのみ開示したと主張しています。Brady開示とは、検察が1963年の最高裁のBrady v. Maryland判決で定められた被告の無罪を支持する可能性のある証拠を共有する憲法上の義務を指します。

そのような証拠を速やかに開示しないことは、ケースの棄却を含む制裁を招く可能性があります。内部メールは、FinCENの職員がユーザーがプライベートキーを管理する非カストディアルモデルが、「強くMSB（マネーサービス事業者）ではないことを示唆する」と強調したことを示しています。

2025年4月7日のトッド・ブランシュ司法副長官のメモから事件は新たな緊急性を帯びました。このメモは、正式な規則が待たれる間、暗号プロジェクトに「規制フレームワークを重ね合わせる」ことを避けるよう検察に指示しました。この方針は、サムライのようなミキシングサービスに対してライセンス違反またはユーザーの不正行為を理由にした告訴を明示的に禁止しています。

検察は、ブランシュメモの数日後に提出された4月10日の弁護側の棄却要求に応答していません。弁護団は、FinCENの遅延開示が依頼者に偏見を与えた可能性があり、Rodriguezを自宅監禁にし、両被告の法的資金へのアクセスを制限する保釈決定に影響を与えたと主張しています。

RodriguezとHillは、FinCENの2014および2019年のガイダンス、すなわち非カストディアルの暗号ツールをMSB免許付与対象から除外する指針を守っていると長らく主張してきました。2021年から2022年にかけての公的声明では、RodriguezはSamouraiの運営の正当性を示すために、このガイダンスを繰り返し引用しています。

Brady開示のタイムラインと潜在的な救済措置に対処するための公聴会が保留中です。もし棄却されれば、この事件は既存の金融法律の下で暗号開発者を標的にする検察官の能力を制限する前例を設定する可能性があります。