Binanceの10億ドル和解金が記録的な司法省の刑事回収を後押し

Binanceの数十億が米国検事局を記録的な犯罪回収へと導く

ワシントン州西部地区の米国検事局は、2024会計年度において記録的な15億ドルの犯罪行為による回収を発表しました。この大部分は仮想通貨取引所Binanceとの和解によるものです。米国検事局は司法省（DOJ）の下で運営されています。「マネーロンダリング保護を欠いた仮想通貨取引所Binanceによる刑事払込が、新たな記録を樹立しました」と検事局は述べています。

世界最大の仮想通貨取引所であるBinanceは、送金事業者として登録せず、故意に銀行秘密法を違反し、米国の制裁違反を引き起こしたことを認めました。この支払いは、仮想通貨会社に対する史上最大規模の取り締まりの一つである43億ドルの刑事罰金と没収の一環です。米国検事のTessa M. Gormanは、この和解の重要性を強調し、述べました。

我々のオフィスを通じての15億ドルは、43億ドルの刑事罰金と没収の一部です。それはワシントン州西部地区において記録です。

この事件は、Binanceの米国金融規制への遵守に関する懸念を浮き彫りにし、暗号通貨企業を規制違反で責任を問う連邦政府の努力における転換点となりました。

Binanceの罰金が犯罪行為で集められた金額のほぼ全体を占める一方で、DOJは他の金融犯罪からの追加回収も確保しました。これには税金詐欺事件や資産没収が含まれていましたが、Binanceのケースは記録的な回収への最も重要な貢献者でした。

今週、米国証券取引委員会（SEC）とBinanceは、SECの新たに設立された暗号タスクフォースの潜在的な影響を理由に、進行中の法的闘争を60日間停止することを共同で要請しました。この動きは、SEC代理会長Mark Uyedaの下でより暗号に優しい規制アプローチへのシフトを反映しています。彼は、同機関と暗号業界の関係を改善するためにタスクフォースを設立しました。SECは以前に、米国証券法違反を理由にBinanceを訴えていました。この停止は、仮想通貨取引所に対するSECの措置に広範な変化を示唆し、被告にとって有利な和解や訴訟の取り下げにつながる可能性があります。