Binance、米国上院議員がトランプの暗号通貨との関係を調査する中で非難を浴びる

財務省、バイナンスとトランプの暗号通貨事業との関係を明らかにするよう圧力を受ける

アメリカ上院の銀行・住宅・都市問題委員会は5月9日、民主党の5人の上院議員がバイナンスの2023年の有罪答弁と和解をうけた連邦監督に関する回答を求め、スコット・ベッセント財務長官とパム・ボンディ司法長官に手紙を送ったと発表した。

クリス・ヴァン・ホーレン、エリザベス・ウォーレン、リチャード・ブルメンソール、シェルドン・ホワイトハウス、マジー・ヒロノ上院議員が率いる手紙は、バイナンスの幹部と政府役人との最近の会合をめぐる疑惑を検証し、法的に義務付けられたコンプライアンスの後退の可能性に警鐘を鳴らしている。この調査は、暗号通貨取引所とトランプ家の新しい暗号事業であるワールド・リバティ・ファイナンシャルとの可能な関係に対する懸念も強調している。

議員たちは手紙の冒頭で直接的な懸念を表明した：

我々は、バイナンスの幹部と財務省役人との最近の会合についての報告に基づき、懸念を持ったまま書いています。

続けてこう述べた: 「ウォールストリート・ジャーナルによると、これらの議論はバイナンスの有罪答弁と連邦裁判所での和解に伴うコンプライアンス義務に関するものでした。同社はマネーロンダリング、無許可の送金業務の運営、米国制裁法の違反、ハマスやISISを含むテロリストグループとの疑わしい取引の防止と報告に失敗したとの罪を認めました。バイナンスのコンプライアンス義務に対する懸念は、最近の同社がトランプ家のステーブルコインを使用して外国の投資会社と提携しているという報告に照らしてさらに重要です。」

上院議員たちは、バイナンスが規制の scrutinisation を軽減しようとする努力についてもさらに懸念を示した：

政府がマネーロンダリングと制裁法を違反する悪質な行動を取る業界への監視を緩和する中で、バイナンスが成長と利益を優先し、米国法のコンプライアンスを無視したことを認めていることを考えても、和解で求められる監視の後退を求めるのは驚くことではありません。

2023年の答弁協議には、バイナンスが米国市場から撤退し、金融犯罪取締ネットワークと司法省によって選定される独立した監督者による数年間の監視を受けることが求められている。元CEOのチャンポン・ジャオ（CZ）も有罪を認め、4ヶ月の懲役刑を受けた。

バイナンスの運営にトランプ家が財政的に関与しているという最近の報告により懸念がさらに強まっている。上院議員たちは、バイナンスがトランプ支持のステーブルコインUSD1を利用して外国投資企業との新しい提携を進めている可能性を示唆する情報を引用した。

これらの展開を鑑みて、上院議員たちは、バイナンスの和解条件の履行、米国市場撤退の状況、ジャオへの可能な恩赦やUSD1に関する話し合いに関連する連絡について、財務省と司法省が行った行動の詳細を要求した。暗号通貨の批評家は、政府が執行を弱体化させていると主張する一方で、他の者は過度に厳しい規制がアメリカのブロックチェーン革新のリーダーシップを妨げるリスクがあると警告している。