米国シークレットサービスが取り締まり: 詐欺ネットワークから2億2500万ドルの暗号通貨を押収

シークレットサービス、FBIが暗号詐欺の収益2億2500万ドルを追跡し押収

ワシントンD.C.地区の米国弁護士事務所は、2025年6月18日に連邦裁判所で訴訟を提起しました。訴状は、この暗号通貨が、一般に投資詐欺と知られる暗号通貨信頼詐欺の被害者から盗まれ、洗浄された資金に関連しているとしています。

米国シークレットサービスとFBIの捜査官は、ブロックチェーン分析を使用して資金を追跡しました。彼らは、膨大な数の暗号通貨アドレスを介して数十万件の取引を実行し、詐欺収益の出所と所有権を隠蔽する洗浄ネットワークを特定しました。

米国の犠牲者は多数確認され、世界中の疑わしい犠牲者は400人以上で、数百万ドルの損失を被っています。犠牲者は正当な暗号通貨投資を行っていると信じた後、資金が盗まれ、洗浄されました。

米国弁護士のジャンヌ・フェリス・ピーロは、今回の措置は犯罪者から盗まれた資金を「奪い取って、犠牲者を救済する」ことを目的としていると述べました。DOJの刑事部門の責任者であるマシュー・R・ガレオッティは、毎年何十億ドルものコストをかけている詐欺に対する継続的な取り組みの一環と呼びました。

「この押収は…米国シークレットサービスの歴史上最大の暗号通貨押収を示しています」とショーン・ブラッドストリート特別捜査官は語りました。FBIのサンジェイ・ビルマニ特別捜査官は、犠牲者への金銭的損失を超えた壊滅的な影響を強調しました。両機関は、違法な取引を追跡し、資金を返還するための協力を強調しました。

FBIの2024年のインターネット犯罪レポートによると、暗号通貨投資詐欺は昨年、報告された損失として58億ドルを超えました。シークレットサービスおよびFBIサンフランシスコフィールドオフィスが捜査を主導し、テザーが支援しました。