米国イリノイ州北部地区連邦地方裁判所は、クリプトとカーボン投資プログラムとして偽装されたポンジ・スキームを行ったとして、オレゴン州在住者とその関連企業に対し、2億9000万ドル以上の罰金を支払うよう命じました。これには、返還金、違法利益の返還、および民事罰が含まれます。商品先物取引委員会（CFTC）は、盗まれたデジタル資産のうち1800万ドルを回収し、投資家に返還する予定です。
米国裁判所、暗号ポンジ・スキームに2億900万ドルの罰金を科す
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裁判官、暗号ポンジ・スキーム事件で2億9000万ドルの罰金を命じる
商品先物取引委員会（CFTC）は火曜日に、イリノイ州北部地区連邦地方裁判所のメアリー・ローランド裁判官が、オレゴン州在住のサム・イクルティとその複数の関連企業に対して2億9614万892ドルの罰金を命じたと報告しました。
関連する企業には、Jafia LLC、Ikkurty Capital LLC、Rose City Income Fund I LP、Rose City Income Fund II、およびSeneca Ventures LLCが含まれます。裁判所の決定は、CFTCが述べた暗号とカーボン投資プログラムとして偽装されたポンジ・スキームにおける勧誘詐欺および不正流用に基づいています。
CFTCの執行部長イアン・マクギンリーは次のように述べています：
被告は彼らのプログラムが最先端の暗号およびカーボン投資であると見せかけましたが、実際には古典的なポンジ・スキームに過ぎませんでした。
判決は、イクルティに対して投資家への8370万ドルの返還金を支払うよう命じており、これは違法利益の返還である3690万ドルを差し引いたものです。さらに、1億1090万ドルの民事罰も支払う必要があります。これらの金額に加えて、イクルティは法的手続き中に受託資産からデジタル資産を不正に移転したため、1400万ドルの侮辱罰金も課されています。命令はさらに、受託資産から彼の弁護費用をカバーするために前払された884,788ドルの専門経費も返還するよう求めています。
執行部長マクギンリーは判決の重要性を強調し、CFTCが盗まれたデジタル資産のうち1800万ドルを回収して投資家に返還する予定であると述べました。彼は次のように言っています：
CFTCのスタッフは被告の詐欺的なスキームをただちに閉鎖し、2億ドル以上の金銭判決を獲得しただけでなく、本来失われていたかもしれない1800万ドル以上の盗まれたデジタル資産を回収しました。
偽の暗号投資スキームを運営したとして2億9000万ドル以上の罰金を課した裁判所の決定について、どう思いますか？以下のコメント欄でお知らせください。
