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PENALTY
2024年10月13日
TD銀行が米国の銀行として初めてマネーロンダリング共謀で有罪を認め、歴史を作る
TD銀行、米国最大の金融機関の一つであるが、銀行秘密法に基づく過去最大の罰金である記録的な30億ドルの罰金を支払うことに同意した。
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2024年9月17日
SEC、登録されていないNFT提供に対してFlyfish Clubを告訴
2024年9月12日
EtoroはSECによる150万ドルの罰金を受けて、米国での仮想通貨取引を3つの仮想通貨に制限
2024年9月5日
米国裁判所、暗号ポンジ・スキームに2億900万ドルの罰金を科す