米上院議員11名、財務省と司法省にバイナンスのイラン制裁リスク調査を要請

上院民主党、バイナンス制裁違反調査を要求

米上院議員らは2月27日、財務省と司法省に書簡を送付し、暗号資産取引所バイナンスが米国の制裁およびマネーロンダリング防止法に違反している可能性があるとの報道を受け、同取引所に対する調査を要請した。これにより潜在的な国家安全保障リスクへの懸念が高まっている。

「デジタル資産企業バイナンス・ホールディングス（Binance Holdings Ltd.、以下バイナンス）がもたらす違法資金リスクへの懸念を表明するため本書簡を送付します。最近の報道は、バイナンスのデジタル資産取引所における違法資金対策の強度、ならびに制裁規則違反および反マネーロンダリング法違反の疑いに対する2023年の和解合意の遵守状況について深刻な懸念を提起しています」と議員らは記し、以下のように付記した：

同プラットフォームの制裁順守状況について、迅速かつ包括的な調査を実施し、同プラットフォームが再び法律に違反し、米国の国家安全保障を脅かすことがないようにすることを強く要請します。

上院議員たちは、スコット・ベッセント財務長官とパム・ボンディ司法長官宛ての書簡の中で、「Binance が、米国に害を及ぼそうとするテロリスト集団やその他の敵対勢力の金融活動を支援しているならば、米国の国家安全保障は危険にさらされている」と強調した。議員たちは、「ボンディ氏とベッセント氏に対し、米国国民の安全と安心のために、徹底的かつ公平な調査を行うよう要請した」と述べた。

この書簡には、11人の米国上院議員が署名した。メリーランド州のクリス・ヴァン・ホーレン、マサチューセッツ州のエリザベス・ウォーレン、ロードアイランド州のジャック・リード、バージニア州のマーク・R・ワーナー、ネバダ州のキャサリン・コルテス・マスト、ミネソタ州のティナ・スミス、ジョージア州のラファエル・ワーノック、ニュージャージー州のアンディー・キム、アリゾナ州のルーベン・ガリエーゴ、デラウェア州のリサ・ブラント・ロチェスター、メリーランド州のアンジェラ・D・アルソブルックスである。 Binanceに対する彼らの主張は依然として立証されておらず、現時点では新たな違反は正式に確認されていません。

上院議員たちはさらに次のように記しています。「したがって、財務省および司法省に対し、Binance の制裁順守機能、Binance のコンプライアンス担当者に対する報復の可能性、および同社が 2023 年の和解合意を順守しているかどうかについて、タイムリーかつ徹底的な調査を行うよう要請します。Binance は、世界中の違法金融において長年にわたり重要な役割を果たしてきたため、この取引所のリスクについて警戒を怠らないことが極めて重要です。彼らは続けて次のように述べています。

「現時点で上記疑惑の検証が必要かつ適切であると確信する」

議員らは、17億ドル相当のデジタル資産がバイナンスを経由してテロ関連イラン組織（イラン支援のフーシ派やイスラム革命防衛隊を含む）に流れたとする未確認報道を指摘。さらに取引所のベンダー1社が12億ドルをイラン関連団体に送金したとの主張にも言及した。 議員らはまた、バイナンスが過去に司法省と結んだ司法取引や、財務省・商品先物取引委員会との関連和解について懸念を表明。これらの約束を守らないことは、米国の国家安全保障を守るための安全策を損なう可能性があると主張した。 米国とイスラエルが2月28日にイラン国内の複数目標に対し同時軍事攻撃を実行したことで、両国間の敵対行為は重大なエスカレーションを迎え、イランは現在直接的な大規模軍事衝突状態にある。

これとは別に、コネチカット州選出のリチャード・ブルーメンソール上院議員は今週初め、上院常設調査小委員会を通じて正式な調査を開始した。同議員はグループ書簡よりも直接的なアプローチを取り、バイナンスのコンプライアンス慣行に関する議会調査を開始した。

FAQ 🧭

• なぜ上院民主党は今バイナンスを標的にしているのか？ 議員らは、バイナンス取引所に関連する制裁違反や違法金融リスクを指摘する新たな報告を根拠に挙げている。
• 暗号資産投資家にとってどのようなリスクが？ 規制当局の監視強化がバイナンスの運営・流動性・市場心理全体に影響を与える可能性。
• 過去の和解合意への影響は？ 規制当局は、バイナンスが過去の司法取引・和解合意を遵守しているか再検証する可能性がある。
• これは暗号資産業界への規制圧力を高めるのか？ 今回の調査は、デジタル資産プラットフォーム全体における制裁措置やマネーロンダリング防止規則の執行強化を示す可能性がある。