アルゼンチンの検察官、リブラ事件で暗号通貨の大規模凍結を命令

アルゼンチン検察官がリブラの捜査を進展：トークン大量凍結が命じられる

プレジデント・ハビエル・ミレイがその惨事の数時間前に共有したミームコイン、リブラの捜査はアルゼンチンで進展しています。この事件を担当している検察官エドゥアルド・タイアノは、通貨の発売に関与したグループをミレイと結びつける可能性のある証拠を確保するため、現在活動中です。

タイアノはリブラトークンに関わる全ての動きの詳細な報告を要求し、最も恩恵を受けたアドレスを確認し、これらのアドレスの保有者と照合しようとしています。しかし、アカウントの仮名性により、この作業は困難を極めています。

同様に、タイアノは、他のプラットフォームへのリブラの動きを含むマネーロンダリングや資産洗浄が行われたかどうかを確認するために、調査に関与する資産の完全な凍結を命じています。この目的のために、検察官は国際取引所にリブラのトークン移動データの提供を求めるメッセージを送っています。

捜査に関与するアドレスの1つは他のミームコインの購入も行っており、これは資産洗浄スキームを示している可能性があります。

最後に、検察官はリブラの発売に直接責任を持つ人物を特定するため、コミュニケーションや訪問履歴を照合しています。電話記録や訪問記録が要求されており、関与が疑われるグループを、プレジデント・ミレイを含めて結び付けようとしています。

大統領の姉であるカリーナ・ミレイも、プレジデント・ミレイへのアクセスを「コンサルティング料」として集めた可能性のある賄賂に関する告発に直面しています。

報告によると、捜査は米国でも進展しており、司法省がすでにその初期段階にある捜査を命じています。

詳しく読む: 報告: DOJがリブラトークン事件の捜査を開始

プレジデント・ミレイは4万4千人以上の投資家に影響を与えたこのスキームへの関与を繰り返し否定しています。「カジノに行って金を失うなら、それはあなたの問題です」と彼は2月のテレビインタビューで述べました。

詳しく読む: ハビエル・ミレイがリブラの失敗への責任を否定：「カジノに行ってお金を失うなら、それはあなたの問題です」