マルセロ・マルティネス連邦判事が命じたこの措置は、リブラの立ち上げ後に残った資金を移動させた25のウォレットの所有者の身元を特定し、これらのウォレット内の資金を凍結することを目的としています。少なくとも10件の取引は、KYC（本人確認）管理を実施しているバイナンスなどの中央集権型取引所を経由していました。
アルゼンチンの裁判官が、物議を醸している「リブラ」トークンに関連する暗号資産ウォレットの緊急凍結を命じました。
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主なポイント：
- 警察が資金の行方を追跡し、資金を隠蔽するために使用されていたネットワークを暴いたことを受け、マルティネス判事はリブラのウォレットを凍結しました。
- ウォレットは暗号資産取引所を通じて数百万相当の資金を移動させたため、当局はKYC規則を用いてユーザーを特定できました。
- 現在、リブラ・トラストが残りの資金を管理しており、地元企業への助成金として分配する計画です。
連邦判事がリブラ・ウォレット所有者の身元特定を命じる
物議を醸したトークン販売を通じて割り当てられた資金の立ち上げとその後の動きを調査している「リブラ事件」は、アルゼンチンで新たな展開を迎えた。
地元メディアが入手した文書によると、マルセロ・マルティネス連邦判事は、連邦警察サイバー犯罪技術部から、5月から複数の暗号資産ネットワークを経由した資金の流れを再構築した報告書を受け取った後、リブラに関連する一連のウォレットの特定と凍結を命じました。
この措置では、「リブラ・チーム」とラベル付けされた8つのウォレットが精査されました。これらは、アルゼンチンのハビエル・ミレイ大統領がソーシャルメディアでリブラを推奨した後、トークンの立ち上げに直接関与していたものです。 報告書にはこれらのウォレットの動きが記録されており、そのうち4つのウォレットが約5,700万ドルを1つのアドレスに集約していました。このアドレスは、資金が散逸するリスクがなくなったと判断された後、米国ニューヨーク南部地区連邦地方裁判所によって凍結および解除されました。
このウォレットは、他の複数のウォレットと資金を混在させた疑いがあります。5月10日には、相互運用性プロトコルを通じて約50万ドルをTronアドレスに送金する大規模な資金移動が行われました。このウォレットは取引の隠蔽も試みましたが、実行された17件の取引のうち少なくとも10件がBinanceを経由していました。 同様に、8つのウォレットがBybitに関連付けられており、2つがOKX、2つがBitfinexに関連付けられています。
理論上、ほとんどの中央集権型取引所は「顧客確認（KYC）」要件を遵守しているため、820万ドルに関連するユーザーの特定に役立つはずだ。とはいえ、一部の機関ではこうした取引において顧客の本人確認を義務付けていないため、特定できないケースもあるかもしれない。
残りの資金は現在、いわゆる「Libra Trust」によって管理されており、11月までに助成金を通じてアルゼンチンの企業に分配することを目指しています。すでに71件の申請が、この助成金の受給承認待ちとなっています。
この記事はAIを使用して英語から翻訳されました。英語の原文が正式な情報源であり、自動翻訳には、特に法律および規制に関する用語において不正確な部分が含まれる場合があります。
