アルゼンチン、巨額押収作戦の中で、Rainbowexに関連するUSDT 350万ドルを凍結

アルゼンチン当局、レインボーエックスに対し3.5百万USDTの差し押さえ命令

アルゼンチン当局は、USDTの背後にある企業テザーに、何千人ものアルゼンチンの人々に影響を与えたとされるピラミッドスキーム、レインボーエックスと関連する資産3.5百万ドルを凍結するよう命じました。この措置は、アルゼンチンの公式な司法システムがテザーと資産凍結命令を遂行するために関与する初めてのケースとなるかもしれません。

この行動は、レインボーエックスの活動に関連する個人に対する大規模な操作の直後に行われました。サンペドロでの一斉捜索の一環として、22件の捜索令状が執行され、10人が拘束されました。また、この手続きにより、2人のマレーシア人に対する国際的な赤色警戒令状の発行も促されました。

テザーによって中央集権的に発行されるUSDTは、不正な通貨を保有するウォレットの取締によりブロックすることができます。このマイルストーンの達成には民間セクターの関与が重要であり、Lemonのような取引所やChainalysisのような企業が技術的サポートを伴ってこの取り組みに協力しました。

事件に近いアルゼンチンの情報筋によれば、これらの機関は「データ分析プロセスを支援するために、各分野の専門家としてのデータベースに含まれるすべての情報を提供しました。」

レインボーエックスは投資家に高い報酬を与えるために暗号取引と移動を利用する実在のプラットフォームとして装っていました。しかし、調査によれば、このシステムは公共のブロックチェーンに接続されていない閉じたループの一部でした。投資家がアカウントを閉じて報酬を引き出そうとしたとき、システムはそれを拒否し、そこで問題が発生しました。

調査は現在も進行中です。レインボーエックスに関連する人々は、役員としてイベントに出演する俳優を雇っていたことが当局により発見されました。ポーランド人のMaurycy Lyczko氏は、コミュニティによって最も活躍し成功した参加者が表彰されたイベントに出演するために1,500ドルを受け取ったと述べました。

この種のピラミッドスキームの増加は当局に警戒を促しています。最近、安全保障省はこの活動に対する監視を強化し、予防活動の対象となる犯罪の一部としてリスト化しました。

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