アルゼンチンでの安定コインの初めての押収、当局がマネーロンダリング操作を妨害

アルゼンチン司法、マネーロンダリング事件で初めて安定コインを押収

法執行機関は、暗号通貨に関連する犯罪に対する意識を高めるために、暗号通貨の分析と監視ツールを統合しています。地元のメディアが「この種の初の作戦」と呼んでいるところによれば、アルゼンチンの司法システムは、暗号通貨を使用したマネーロンダリング事件に関連する安定コインでほぼ28,600ドルを押収するよう命じました。押収された暗号通貨は州の管理下に置かれます。

捕まった犯罪組織は、税関にいる連絡先を通じて携帯電話を密輸し、違法なオンラインカジノを運営するという2つの主要な活動を行っていました。これらの活動から得られた収入は暗号通貨に交換され、取引所を通じて洗浄されました。金融情報部門（UIF）は、組織のBinanceアカウントへの1千万ドルを超える預金を検出しました。

また、7百万ドル以上の取引が実行され、得られた資金を混ぜ合わてその真の出所が隠蔽されました。それにもかかわらず、アルゼンチン当局はこれらの操作中に使用されたツールの性質は明らかにしませんでした。

この作戦には、マル・デル・プラタの複数の場所で22件の介入が含まれており、現金、コンピュータ機器、携帯電話、アクセサリー、消耗品、および暗号通貨の採掘に関連するデバイスが押収されました。

サイバー犯罪とマネーロンダリングの専門家であるセグンド・カランザは、この事件がアルゼンチン司法システムの将来にとっての重要性を強調しました。彼は述べた：

この事件は、アルゼンチンの判例法において重要な前例を設定し、暗号通貨のような新しい技術に適応するマネーロンダリングやその他の金融犯罪と戦う当局のコミットメントを示しています。

カランザはまた、仮想通貨は、擬似匿名性、分散化、および容易な国際化という特定の特徴のために、犯罪者が不正収益の出所を隠すために「魅力的」であることを述べました。

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